在絲綢之路 2.0 案中，國家犯罪局 (NCA) 查獲的錢包中被盜的50 個比特幣已成爲轟動一時的內部背叛法律的象徵。
2017 年，當保羅·喬爾斯 (Paul Chowles)盜取這些錢財時，它們的價值僅爲 6 萬英鎊，但在被發現時，這一數字已上升至 440 多萬英鎊。
真相：NCA 50 BTC 失竊案
英國國家犯罪局（National Crime Agency，簡稱NHA）信任了42歲的布里斯托爾加密貨幣分析師保羅·喬爾斯（Paul Chowles ），委託他管理和分析從“絲綢之路2.0”幕後策劃者托馬斯·懷特（Thomas White）手中繳獲的數字資產。然而，在2017年5月6日至7日期間，喬爾斯利用其特權權限從被沒收的“退休錢包”中提取了50比特幣，這是一次歷史性的打擊暗網市場的國際行動的一部分。
當比特幣的價值仍然很低時（總計約60,000 英鎊），Chowles 想到利用自己的技能來保護它們：他將這筆錢分成小額，使用像 Bitcoin Fog 這樣的混合服務，然後將這些錢發送到加密貨幣交易所和預付卡，試圖消除任何痕跡。
但比特幣的價值卻一路飆升：當騙局徹底曝光時，這些資產的價值超過590 萬美元。Chowles 在 2021 年 8 月至 2022 年 5 月期間進行了279 筆交易，在加密貨幣友好的金融科技平臺上花費了約 2.3 萬英鎊，兌換了超過 61.3 萬英鎊的金額。
他們如何發現罪魁禍首：人爲錯誤與區塊鏈分析的力量
多年來，犯罪嫌疑人一直鎖定托馬斯·懷特 (Thomas White) ，他是一名技術嫺熟的黑客，在 2014 年絲綢之路2.0 關閉後就已被判罪。調查人員認爲，他有可能奇蹟般地重新獲得了被扣押錢包的私鑰，甚至可能是在監獄裏。
直到懷特獲釋後，他報告了對訪問錢包的懷疑，真相才浮出水面。默西塞德郡警方隨即查獲了喬爾斯的設備，發現了與比特幣盜竊案直接相關的憑證、瀏覽器歷史記錄和錢包詳細信息。
取證分析、 Chainalysis的使用以及異常的消費模式，最終鎖定了Chowles。儘管存在混幣器（用於隱藏加密貨幣來源的工具），但區塊鏈上的追蹤技術依然無懈可擊：每一步、每一點、每一分錢都留下了不可磨滅的痕跡。
保羅·喬爾斯 (Paul Chowles) 是誰？爲什麼他的案件讓執法部門感到震驚？
直到2017年，喬爾斯一直被認爲是NCA最優秀的加密貨幣專家之一，致力於沒收和保護源自網絡犯罪的數字資產。正是由於他的職位，他才得以訪問像懷特這樣的罪犯的加密錢包。
利用這一職位致富的誘惑，促使他策劃了英國金融情報機構史上最大的內部盜竊案之一。該案於2025年3月審理結束，喬爾斯最終認罪。這起案件凸顯了即使是反加密貨幣犯罪機構，如果沒有嚴格的審計程序支持，也會變得脆弱。
亞歷克斯·約翰遜(CPS) 評論道：
“喬爾斯利用自己的職位來中飽私囊，並制定了一項他認爲可以保護自己免受懷疑的計劃。”
首席偵探約翰·布萊克強調了這一震驚：
“令人極爲失望的是，一個被任命打擊加密犯罪的人可能變成了他們本應阻止的人。”
騙局是如何運作的：轉換電路、預付卡和比特幣混合器
盜竊案發生後，喬爾斯花了數年時間慢慢清洗贓物。清洗的手段十分複雜：
- 通過混合器（特別是比特幣霧）對比特幣進行分餾。
- 發送到二級錢包和交易服務，包括Cryptopay和Wirex ，並通過加密借記卡直接轉換爲英鎊。
- 模仿正常消費習慣的現金提取和支出。
英國皇家檢察署的報告顯示，僅 Wirex 一家就花費了近 80,000 英鎊，而 Chowles 轉換的資產總價值接近824,000 美元（2025 年 7 月）。
後果是什麼：歷史性裁決、資產扣押以及對加密執法未來的影響
利物浦刑事法庭於2025年7月5日作出了嚴厲的判決：這位前NCA官員因盜竊、洗錢和隱瞞罪被判處五年半監禁。7月11日，NCA因嚴重不當行爲將他解職。
已從Chowles的資產中追回近47萬英鎊（相當於約30個比特幣）。沒收程序仍在繼續，以追回最後被盜的股票。與此同時，同一名White扣押的剩餘47個比特幣已合法出售，爲國家創造了約100萬英鎊的收入。
整個案件都展現了一個根本性的教訓：即使對於那些試圖從內部繞過區塊鏈的人來說，追蹤區塊鏈也是不可腐蝕的。執法部門（以及個人運營商）手中對加密資產的控制需要持續的審計和透明度。
現在會發生什麼？每個人都應該吸取的教訓：沒有人可以凌駕於法律之上
在區塊鏈的極度透明性面前，“完美的加密貨幣盜竊”不攻自破。NCA 的慘敗，對每個運營商都敲響了警鐘，也印證了只要當局加大法證分析和國際合作的力度，即使通過加密貨幣混合器服務和預付卡，比特幣依然可以被追蹤。
在比特幣在調查和扣押中日益佔據核心地位的時代，任何內部人員如果背叛公衆信任，都無法真正安全。下一代立法和網絡取證技術需要填補系統性漏洞，既要監控犯罪分子，也要監控那些必須維護法律的人。
未來取決於技術、審計和透明度：關注社區和即將出臺的裁決，以瞭解加密正義的發展方向。