在丝绸之路 2.0 案中，国家犯罪局 (NCA) 查获的钱包中被盗的50 个比特币已成为轰动一时的内部背叛法律的象征。
2017 年，当保罗·乔尔斯 (Paul Chowles)盗取这些钱财时，它们的价值仅为 6 万英镑，但在被发现时，这一数字已上升至 440 多万英镑。
真相：NCA 50 BTC 失窃案
英国国家犯罪局（National Crime Agency，简称NHA）信任了42岁的布里斯托尔加密货币分析师保罗·乔尔斯（Paul Chowles ），委托他管理和分析从“丝绸之路2.0”幕后策划者托马斯·怀特（Thomas White）手中缴获的数字资产。然而，在2017年5月6日至7日期间，乔尔斯利用其特权权限从被没收的“退休钱包”中提取了50比特币，这是一次历史性的打击暗网市场的国际行动的一部分。
当比特币的价值仍然很低时（总计约60,000 英镑），Chowles 想到利用自己的技能来保护它们：他将这笔钱分成小额，使用像 Bitcoin Fog 这样的混合服务，然后将这些钱发送到加密货币交易所和预付卡，试图消除任何痕迹。
但比特币的价值却一路飙升：当骗局彻底曝光时，这些资产的价值超过590 万美元。Chowles 在 2021 年 8 月至 2022 年 5 月期间进行了279 笔交易，在加密货币友好的金融科技平台上花费了约 2.3 万英镑，兑换了超过 61.3 万英镑的金额。
他们如何发现罪魁祸首：人为错误与区块链分析的力量
多年来，犯罪嫌疑人一直锁定托马斯·怀特 (Thomas White) ，他是一名技术娴熟的黑客，在 2014 年丝绸之路2.0 关闭后就已被判罪。调查人员认为，他有可能奇迹般地重新获得了被扣押钱包的私钥，甚至可能是在监狱里。
直到怀特获释后，他报告了对访问钱包的怀疑，真相才浮出水面。默西塞德郡警方随即查获了乔尔斯的设备，发现了与比特币盗窃案直接相关的凭证、浏览器历史记录和钱包详细信息。
取证分析、 Chainalysis的使用以及异常的消费模式，最终锁定了Chowles。尽管存在混币器（用于隐藏加密货币来源的工具），但区块链上的追踪技术依然无懈可击：每一步、每一点、每一分钱都留下了不可磨灭的痕迹。
保罗·乔尔斯 (Paul Chowles) 是谁？为什么他的案件让执法部门感到震惊？
直到2017年，乔尔斯一直被认为是NCA最优秀的加密货币专家之一，致力于没收和保护源自网络犯罪的数字资产。正是由于他的职位，他才得以访问像怀特这样的罪犯的加密钱包。
利用这一职位致富的诱惑，促使他策划了英国金融情报机构史上最大的内部盗窃案之一。该案于2025年3月审理结束，乔尔斯最终认罪。这起案件凸显了即使是反加密货币犯罪机构，如果没有严格的审计程序支持，也会变得脆弱。
亚历克斯·约翰逊(CPS) 评论道：
“乔尔斯利用自己的职位来中饱私囊，并制定了一项他认为可以保护自己免受怀疑的计划。”
首席侦探约翰·布莱克强调了这一震惊：
“令人极为失望的是，一个被任命打击加密犯罪的人可能变成了他们本应阻止的人。”
骗局是如何运作的：转换电路、预付卡和比特币混合器
盗窃案发生后，乔尔斯花了数年时间慢慢清洗赃物。清洗的手段十分复杂：
- 通过混合器（特别是比特币雾）对比特币进行分馏。
- 发送到二级钱包和交易服务，包括Cryptopay和Wirex ，并通过加密借记卡直接转换为英镑。
- 模仿正常消费习惯的现金提取和支出。
英国皇家检察署的报告显示，仅 Wirex 一家就花费了近 80,000 英镑，而 Chowles 转换的资产总价值接近824,000 美元（2025 年 7 月）。
后果是什么：历史性裁决、资产扣押以及对加密执法未来的影响
利物浦刑事法庭于2025年7月5日作出了严厉的判决：这位前NCA官员因盗窃、洗钱和隐瞒罪被判处五年半监禁。7月11日，NCA因严重不当行为将他解职。
已从Chowles的资产中追回近47万英镑（相当于约30个比特币）。没收程序仍在继续，以追回最后被盗的股票。与此同时，同一名White扣押的剩余47个比特币已合法出售，为国家创造了约100万英镑的收入。
整个案件都展现了一个根本性的教训：即使对于那些试图从内部绕过区块链的人来说，追踪区块链也是不可腐蚀的。执法部门（以及个人运营商）手中对加密资产的控制需要持续的审计和透明度。
现在会发生什么？每个人都应该吸取的教训：没有人可以凌驾于法律之上
在区块链的极度透明性面前，“完美的加密货币盗窃”不攻自破。NCA 的惨败，对每个运营商都敲响了警钟，也印证了只要当局加大法证分析和国际合作的力度，即使通过加密货币混合器服务和预付卡，比特币依然可以被追踪。
在比特币在调查和扣押中日益占据核心地位的时代，任何内部人员如果背叛公众信任，都无法真正安全。下一代立法和网络取证技术需要填补系统性漏洞，既要监控犯罪分子，也要监控那些必须维护法律的人。
未来取决于技术、审计和透明度：关注社区和即将出台的裁决，以了解加密正义的发展方向。