加密货币可以被追踪吗？这是数字货币领域最常见、也最容易被误解的问题之一。许多人认为加密货币是匿名且不可追踪的，是一种执法部门无法触及的数字现金。
但现实情况要复杂得多：大多数加密货币都是可追踪的，尽管透明度的程度因区块链而异。
让我们探索一下加密交易如何运作、谁可以追踪它们以及有哪些工具可以增加或减少可追溯性。
主要亮点：
- 每笔比特币和以太坊交易都会永久记录在公共区块链上。
- 执法机构经常使用区块链分析来追踪非法活动。
- Monero 和 Zcash 等隐私币使用加密来隐藏交易数据。
- 即使是“匿名”加密也常常可以通过先进的取证工具来去匿名化。
- 区块链的未来可能会通过零知识证明和监管来平衡隐私和透明度。
加密匿名的神话
加密货币早期在丝绸之路等暗网市场上声名狼藉，因为用户认为比特币是无法追踪的。
事实上，比特币是匿名的，而非匿名的。每笔交易都记录在公共账本上——任何人都可以永久查看。隐藏的是钱包地址背后的身份。
然而，一旦钱包地址与现实世界的身份相联系——例如，通过交易所的了解你的客户（KYC）流程——其所有交易都可以进行历史和实时追踪。
这种透明度既是加密的优势也是劣势：它提供了无需中介的信任，但也使得隐私难以实现。
如何追踪加密货币
当你发送比特币时，你的交易会被广播到网络，并作为区块的一部分添加到区块链中。该区块包含三个关键信息：
- 发件人地址
- 收件人地址
- 转账金额
任何人都可以通过 Blockchain.com 或 Etherscan 等区块浏览器查找这些详细信息。
为了进行取证，机构会使用这些工具的更高级版本。Chainalysis、 Elliptic和CipherTrace等公司专门识别可疑的钱包模式，将其与已知的交易所账户关联，甚至绘制出整个犯罪网络。
当局就是这样追踪并查获了丝绸之路的70,000 比特币、2016 年 Bitfinex 黑客攻击造成的 36 亿美元比特币，以及无数其他欺诈和勒索软件案件。
所以是的——加密货币可以被追踪。而且通常情况下确实如此。
比特币和以太坊：开放账本，完全透明
比特币和以太坊是市值最大的两个区块链，都是完全公开的。
每个钱包、交易和代币的流动都在链上可见。即使是涉及去中心化金融 (DeFi) 协议或 NFT 市场的复杂交易也可以追踪，尽管分析在技术上可能非常复杂。
例如，如果有人使用以太坊在 OpenSea 上购买 NFT，则该交易（包括价格、时间和钱包地址）将被永久记录并可在Etherscan上查看。
该系统的强大之处在于其不可篡改性：任何交易都无法被删除或更改。但这也意味着错误、盗窃或泄密将永远存在。
隐私币：当加密货币真正实现匿名时
并非所有加密货币都同样透明。有些加密货币专门设计用于隐藏交易，以保护用户隐私。
最著名的两个是Monero (XMR)和Zcash (ZEC) 。
门罗币（XMR）
门罗币使用环签名和隐身地址等技术，隐藏所有交易细节——发送者、接收者和金额。每笔交易都会将你的货币与其他货币混合，几乎无法追踪其来源。
正因为如此，门罗币经常被用于合法的隐私目的——但不幸的是，它也被网络犯罪分子所利用。
大零币（ZEC）
Zcash 提供了一种选择：交易可以是“透明的”或“屏蔽的”。屏蔽交易使用零知识证明（zk-SNARKs）来验证有效性，而不会泄露任何数据。
即便如此，监管机构仍以反洗钱 (AML) 担忧为由，向一些国家的交易所施压，要求其将隐私币下架。
因此，虽然比特币和以太坊在设计上是可追踪的，但像门罗币这样的货币在架构上是私密的——尽管这种隐私伴随着监管风险。
混合器、翻转器和 Tornado Cash：混淆工具
一些想要在不切换货币的情况下保护隐私的用户依赖于混合服务——将交易汇集在一起并重新分配的平台，从而打破发送者和接收者之间的联系。
从历史上看，像Helix或ChipMixer这样的比特币混合器一直很受欢迎，尽管后来许多都被当局关闭。
在以太坊上， Tornado Cash是最著名（或者说最臭名昭著）的例子。它利用智能合约通过零知识证明实现交易匿名化。
然而，2022 年，美国财政部对 Tornado Cash 进行了制裁，声称朝鲜黑客利用它洗钱了超过4.55 亿美元的被盗加密货币。
此案开创了一个强有力的先例：即使是分散的代码也可能受到现实世界的监管。
执法部门如何追踪加密货币
现代区块链取证技术非常有效。美国联邦调查局 (FBI) 、欧洲刑警组织 (Europol ) 和美国国税局 (IRS) 刑事调查部门等机构使用专门的分析技术来追踪通过钱包、交易所和 DeFi 协议的资金。
例如：
- 美国联邦调查局追踪了Colonial Pipeline 勒索软件攻击中使用的比特币，并追回了大部分赎金。
- 美国司法部从Bitfinex 黑客事件中查获了数十亿美元的比特币，并通过数百个地址追踪资金流向。
- 欧洲刑警组织通过识别供应商留下的链上支付线索，捣毁了数十起暗网行动。
大多数罪犯被抓获并不是因为加密货币无法追踪，而是因为它可追踪，而且人类行为会留下模式。
可追溯性的终结：去中心化和链下系统
尽管透明度很高，但仍存在局限性。某些环境会使追踪变得困难：
- 去中心化交易所 (DEX)：交易在钱包之间进行，无需 KYC。仍然可以追踪，但溯源难度较大。
- 第 2 层网络和侧链：闪电网络（用于比特币）或 Arbitrum（用于以太坊）等系统执行链下交易，这些交易在结算之前并不总是可见的。
- 跨链桥：在区块链之间移动代币可能会掩盖其踪迹，尤其是涉及包装代币或合成资产时。
- 冷钱包：如果资产被转移到与互联网断开连接的硬件钱包，它们仍然在链上可见但处于非活动状态 - 这使得所有权更难验证。
新兴技术：隐私与合规的结合
新一轮区块链创新寻求平衡隐私和监管。
零知识证明（ZKP）和同态加密等技术可以让用户证明他们遵守反洗钱规则，而无需透露他们的身份或交易历史。
Aztec 、 zkSync和Polygon ID等项目正在率先实现这种“隐私保护合规性”。它试图确保加密货币既足够透明以保证信任，又足够私密以保证个人自由。
透明度的悖论
那么，加密货币可以被追踪吗？是的——这正是它有效的原因。
区块链的透明性使其安全且防篡改。缺乏可追溯性，它就无法保证完整性。然而，这一特性也挑战了吸引早期采用者的金融隐私理念。
随着监管的不断加强，加密生态系统正朝着混合模式发展：开放式账本与选择性加密隐私层相结合。下一代区块链网络很可能能够在不暴露身份的情况下验证交易——两全其美。
加密隐私的新现实
完全加密匿名的时代已经结束。但这并不意味着隐私消失了——它正在不断发展。
对于普通用户来说，你的比特币、以太坊或稳定币交易都是可追踪的。对于那些追求隐私保护的人来说，隐私币和零知识技术提供了替代方案。对于政府和监管机构来说，区块链已经成为一种前所未有的金融监管工具。
简而言之，加密确实可以被追踪——但追踪的难易程度取决于你使用什么、你将它发送到哪里以及你对这项技术本身的了解程度。
金钱的未来或许并非无形，但它最终或许会按照你自己的方式变得透明。