随着监管机构将注意力集中在被冻结的加密货币资金及其在打击加密货币犯罪活动中的作用上，全球对数字资产市场的审查力度正在加大。
总部位于萨尔瓦多的全球最大稳定币发行商Tether宣布，已冻结价值约42亿美元的代币，原因是这些代币涉嫌与非法活动有关。该公司表示，大部分冻结行动发生在过去三年左右，当时执法部门加大了打击加密货币相关犯罪的力度。
这家稳定币公司目前流通的美元挂钩代币价值超过1800亿美元，高于三年前的约700亿美元。此外，Tether强调，当收到全球执法机构的正式请求时，它可以远程冻结用户加密钱包中持有的代币。
这项功能适用于其旗舰代币USDT ，该代币可在多个区块链上运行。然而，该公司强调，冻结操作仅在官方调查后才会执行，旨在展现与当局的合作，同时又不损害普通用户的利益。
Tether本周表示，已协助美国司法部冻结了价值近6100万美元的USDT代币。这些代币据称与所谓的“生猪屠宰”骗局有关，这种诈骗模式是指犯罪分子先在网上建立私人关系，然后再对受害者进行诈骗。
发言人表示，最新举措使因涉嫌犯罪而被冻结的资产总价值增至42亿美元。其中约35亿美元是自2023年以来被冻结的，凸显了近期冻结行动的加速推进。
此外，该公司此前曾报告称，已冻结与人口贩运以及其所称的与以色列和乌克兰冲突相关的“恐怖主义和战争活动”有关的钱包。尽管如此，Tether并未按案件或司法管辖区提供冻结资金的详细分类。
这些措施的影响也波及到了受制裁的实体。去年，受国际制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex表示，Tether 冻结了其平台上的资金。此举表明，稳定币发行方可以直接影响用户获取数字资产的渠道，甚至包括交易所自身。
然而，这些举措也引发了更广泛的问题，即加密货币领域执法需求与金融自主权之间的平衡问题。一些市场参与者认为冻结代币的能力对于打击犯罪至关重要，而另一些人则认为这会削弱加密货币的抗审查能力。
在此背景下，资金冻结规模已成为关于可编程资金应如何与全球监管和法律体系互动的辩论的焦点。
多个主要司法管辖区的监管机构已多次警告加密货币在非法融资中扮演的角色。特别是，金融行动特别工作组（FATF）去年敦促各国政府采取更严格的规则，以打击加密货币市场中的洗钱和恐怖主义融资活动。
这些市场通常比传统金融体系监管较少，这使得执法更加复杂。此外，跨境资金流动和匿名交易会掩盖资金来源，增加监管机构和合规团队的监管难度。
也就是说，像 Tether 这样的发行方能够追踪和冻结某些交易，这为监管机构提供了一个新的切入点，尤其是在与缺乏中央运营商的完全去中心化资产相比时。
区块链分析师估计，去年洗钱者至少收到了价值820 亿美元的加密货币，较2020 年的约100 亿美元大幅增长。研究人员表示，这一增长部分原因是利用数字资产的中文犯罪集团不断扩张。
然而，区块链的透明性也为追踪资金流动提供了新的工具。借助公共账本，调查人员即使在最初的洗钱步骤之后也能监控地址，并在出现可疑活动时与发卡机构或交易所协调。
在这种环境下，加密钱包冻结的概念已成为一种核心的执法机制，将链上分析与资产扣押和刑事诉讼等现实世界的干预措施联系起来。
稳定币主要用于在交易所和交易对之间转移流动性，近年来其交易量激增。因此，它们如今在全球加密货币市场结构中扮演着至关重要的角色，充当着法币和数字资产之间的桥梁。
此外，对美元挂钩代币日益增长的依赖引起了政策制定者的更多关注，他们认为这些代币在某些交易场所具有系统性意义。随着立法者审视与市场诚信、消费者保护和金融稳定相关的风险，关于更广泛地打击稳定币监管的讨论也愈演愈烈。
目前来看，与执法部门的合作以及大规模冻结行动表明，中心化发行机构可以直接参与打击犯罪的行动。围绕冻结稳定币余额而形成的框架，很可能在未来几年影响监管政策和市场行为。
总而言之，Tether披露的42亿美元冻结资产凸显了稳定币、全球执法部门和不断发展的打击加密货币金融犯罪的标准之间日益密切的联系。