隨着監管機構將注意力集中在被凍結的加密貨幣資金及其在打擊加密貨幣犯罪活動中的作用上，全球對數字資產市場的審查力度正在加大。
總部位於薩爾瓦多的全球最大穩定幣發行商Tether宣佈，已凍結價值約42億美元的代幣，原因是這些代幣涉嫌與非法活動有關。該公司表示，大部分凍結行動發生在過去三年左右，當時執法部門加大了打擊加密貨幣相關犯罪的力度。
這家穩定幣公司目前流通的美元掛鉤代幣價值超過1800億美元，高於三年前的約700億美元。此外，Tether強調，當收到全球執法機構的正式請求時，它可以遠程凍結用戶加密錢包中持有的代幣。
這項功能適用於其旗艦代幣USDT ，該代幣可在多個區塊鏈上運行。然而，該公司強調，凍結操作僅在官方調查後纔會執行，旨在展現與當局的合作，同時又不損害普通用戶的利益。
Tether本週表示，已協助美國司法部凍結了價值近6100萬美元的USDT代幣。這些代幣據稱與所謂的“生豬屠宰”騙局有關，這種詐騙模式是指犯罪分子先在網上建立私人關係，然後再對受害者進行詐騙。
發言人表示，最新舉措使因涉嫌犯罪而被凍結的資產總價值增至42億美元。其中約35億美元是自2023年以來被凍結的，凸顯了近期凍結行動的加速推進。
此外，該公司此前曾報告稱，已凍結與人口販運以及其所稱的與以色列和烏克蘭衝突相關的“恐怖主義和戰爭活動”有關的錢包。儘管如此，Tether並未按案件或司法管轄區提供凍結資金的詳細分類。
這些措施的影響也波及到了受制裁的實體。去年，受國際制裁的俄羅斯加密貨幣交易所Garantex表示，Tether 凍結了其平臺上的資金。此舉表明，穩定幣發行方可以直接影響用戶獲取數字資產的渠道，甚至包括交易所自身。
然而，這些舉措也引發了更廣泛的問題，即加密貨幣領域執法需求與金融自主權之間的平衡問題。一些市場參與者認爲凍結代幣的能力對於打擊犯罪至關重要，而另一些人則認爲這會削弱加密貨幣的抗審查能力。
在此背景下，資金凍結規模已成爲關於可編程資金應如何與全球監管和法律體系互動的辯論的焦點。
多個主要司法管轄區的監管機構已多次警告加密貨幣在非法融資中扮演的角色。特別是，金融行動特別工作組（FATF）去年敦促各國政府採取更嚴格的規則，以打擊加密貨幣市場中的洗錢和恐怖主義融資活動。
這些市場通常比傳統金融體系監管較少，這使得執法更加複雜。此外，跨境資金流動和匿名交易會掩蓋資金來源，增加監管機構和合規團隊的監管難度。
也就是說，像 Tether 這樣的發行方能夠追蹤和凍結某些交易，這爲監管機構提供了一個新的切入點，尤其是在與缺乏中央運營商的完全去中心化資產相比時。
區塊鏈分析師估計，去年洗錢者至少收到了價值820 億美元的加密貨幣，較2020 年的約100 億美元大幅增長。研究人員表示，這一增長部分原因是利用數字資產的中文犯罪集團不斷擴張。
然而，區塊鏈的透明性也爲追蹤資金流動提供了新的工具。藉助公共賬本，調查人員即使在最初的洗錢步驟之後也能監控地址，並在出現可疑活動時與髮卡機構或交易所協調。
在這種環境下，加密錢包凍結的概念已成爲一種核心的執法機制，將鏈上分析與資產扣押和刑事訴訟等現實世界的干預措施聯繫起來。
穩定幣主要用於在交易所和交易對之間轉移流動性，近年來其交易量激增。因此，它們如今在全球加密貨幣市場結構中扮演着至關重要的角色，充當着法幣和數字資產之間的橋樑。
此外，對美元掛鉤代幣日益增長的依賴引起了政策制定者的更多關注，他們認爲這些代幣在某些交易場所具有系統性意義。隨着立法者審視與市場誠信、消費者保護和金融穩定相關的風險，關於更廣泛地打擊穩定幣監管的討論也愈演愈烈。
目前來看，與執法部門的合作以及大規模凍結行動表明，中心化發行機構可以直接參與打擊犯罪的行動。圍繞凍結穩定幣餘額而形成的框架，很可能在未來幾年影響監管政策和市場行爲。
總而言之，Tether披露的42億美元凍結資產凸顯了穩定幣、全球執法部門和不斷發展的打擊加密貨幣金融犯罪的標準之間日益密切的聯繫。