據crypto.news報道，希臘當局逮捕了 17 名涉嫌運營加密貨幣投資騙局的人員。據當局稱，該騙局從至少 1 萬名參與者處募集了超過 800 萬美元。希臘警方於 2026 年 10 月 2 日披露了此案，案件的核心是一個未經授權的平臺，該平臺承諾在 50 天內使投資者的資金翻倍。
要點總結
- 十七名嫌疑人被拘留，其中九人爲現役軍人。
- 調查人員發現，該騙局涉及從大約 10,000 人那裏騙取的超過 800 萬美元。
- 警方繳獲了 295,090 歐元現金以及數十部手機、電腦和存儲設備。
- 18 名已確認的受害者共損失 55,970 歐元，但實際參與人數遠不止此。
- 嫌疑人在卡特里尼檢察官面前出庭後，現在將面臨調查法官的審訊。
希臘警方破獲800萬美元加密貨幣詐騙案
希臘警方在一份聲明中表示，此次逮捕行動的目標是一個涉嫌利用公司架構和在線平臺進行金字塔式騙局活動的團伙，該團伙將加密貨幣投資僞裝成合法投資。據希臘公共廣播公司ERT新聞報道，被捕的17人中有9人是軍方成員，其中包括兩名據稱在該團伙中擔任領導職務的士官。
調查人員估計，該平臺從至少1萬名參與者處騙取了超過800萬美元，這一數字遠遠超過目前已正式確認的受害者人數。據ERT新聞報道，案件檔案中出現了另外9名希臘嫌疑人，其中包括另一名軍方人員，這表明該詐騙案與軍方的聯繫遠不止最初被捕的那些人。
運作模式：未經授權的平臺和金字塔式騙局結構
警方指控該平臺承諾高回報、低風險甚至零風險，並聲稱可在50天內使投資本金翻倍，但從未獲得必要的運營許可。這種宣傳方式，加上缺乏監管許可，構成了針對該集團的欺詐指控的核心。
希臘國家廣播電視臺（ERT）的報道指出，該騙局以招募獎金爲核心，獎勵現有成員招募新成員，從而建立起一套等級森嚴的體系，其中所謂的幕後主使掌控大局，而新成員則負責發展壯大。該電視臺稱，運營者最初讓參與者相信他們的資金正在產生收益，但之後平臺便停止返還存款。希臘警方表示，該騙局至少從2025年就開始運作。
調查、扣押和法律訴訟
警方對五間辦公室、九處住宅及其他場所進行聯合搜查，查獲了大量證據。據警方稱，繳獲的物品包括295,090歐元現金、32部手機、28臺電腦、15臺平板電腦、38個U盤、16個存儲設備、銀行卡和一臺點鈔機。
據ERT新聞報道，該詐騙網絡的辦公室遍佈希臘多個城市，包括卡特里尼、塞薩洛尼基、拉里薩、帕特雷以及多德卡尼斯羣島的一個島嶼。調查期間，警方正式確認了18名受害者，涉案金額共計55970歐元。不過，警方另行估計，該平臺至少吸引了1萬名參與者。
根據警方聲明，被捕人員被帶到卡特里尼檢察官面前，檢察官隨後將案件移交給調查法官。
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