据crypto.news报道，希腊当局逮捕了 17 名涉嫌运营加密货币投资骗局的人员。据当局称，该骗局从至少 1 万名参与者处募集了超过 800 万美元。希腊警方于 2026 年 10 月 2 日披露了此案，案件的核心是一个未经授权的平台，该平台承诺在 50 天内使投资者的资金翻倍。
要点总结
- 十七名嫌疑人被拘留，其中九人为现役军人。
- 调查人员发现，该骗局涉及从大约 10,000 人那里骗取的超过 800 万美元。
- 警方缴获了 295,090 欧元现金以及数十部手机、电脑和存储设备。
- 18 名已确认的受害者共损失 55,970 欧元，但实际参与人数远不止此。
- 嫌疑人在卡特里尼检察官面前出庭后，现在将面临调查法官的审讯。
希腊警方破获800万美元加密货币诈骗案
希腊警方在一份声明中表示，此次逮捕行动的目标是一个涉嫌利用公司架构和在线平台进行金字塔式骗局活动的团伙，该团伙将加密货币投资伪装成合法投资。据希腊公共广播公司ERT新闻报道，被捕的17人中有9人是军方成员，其中包括两名据称在该团伙中担任领导职务的士官。
调查人员估计，该平台从至少1万名参与者处骗取了超过800万美元，这一数字远远超过目前已正式确认的受害者人数。据ERT新闻报道，案件档案中出现了另外9名希腊嫌疑人，其中包括另一名军方人员，这表明该诈骗案与军方的联系远不止最初被捕的那些人。
运作模式：未经授权的平台和金字塔式骗局结构
警方指控该平台承诺高回报、低风险甚至零风险，并声称可在50天内使投资本金翻倍，但从未获得必要的运营许可。这种宣传方式，加上缺乏监管许可，构成了针对该集团的欺诈指控的核心。
希腊国家广播电视台（ERT）的报道指出，该骗局以招募奖金为核心，奖励现有成员招募新成员，从而建立起一套等级森严的体系，其中所谓的幕后主使掌控大局，而新成员则负责发展壮大。该电视台称，运营者最初让参与者相信他们的资金正在产生收益，但之后平台便停止返还存款。希腊警方表示，该骗局至少从2025年就开始运作。
调查、扣押和法律诉讼
警方对五间办公室、九处住宅及其他场所进行联合搜查，查获了大量证据。据警方称，缴获的物品包括295,090欧元现金、32部手机、28台电脑、15台平板电脑、38个U盘、16个存储设备、银行卡和一台点钞机。
据ERT新闻报道，该诈骗网络的办公室遍布希腊多个城市，包括卡特里尼、塞萨洛尼基、拉里萨、帕特雷以及多德卡尼斯群岛的一个岛屿。调查期间，警方正式确认了18名受害者，涉案金额共计55970欧元。不过，警方另行估计，该平台至少吸引了1万名参与者。
根据警方声明，被捕人员被带到卡特里尼检察官面前，检察官随后将案件移交给调查法官。
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