• 9 月 12 日，Celsius 的破產財產在美國紐約南區破產法院起訴了 BitMEX 的五家實體。
• 該訴訟要求返還6,360 個比特幣，價值約4.95 億美元，這些比特幣與 2020 年 3 月新冠疫情暴跌期間的強制清算有關。
• Celsius 指控 BitMEX 實施欺詐計劃，控制了清算引擎和從中獲利的保險基金。
• BitMEX 於 9 月 23 日停止交易，留給原告追究被告責任的時間窗口很短，因爲被告即將關閉。

Celsius在BitMEX破產之際對其提起訴訟

Celsius Network的破產管理人通過區塊鏈復甦投資聯盟（Blockchain Recovery Investment Consortium）提交了這份訴狀。該聯盟是受委託代表這家倒閉的貸款公司處理索賠的訴訟管理人。該訴狀直接提交至美國紐約南區破產法院，該法院自2022年Celsius凍結提款並隨後申請破產法第11章保護以來，一直負責監督Celsius的破產進程。

該訴訟將五家與BitMEX有關聯的實體列爲被告：HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings和HDR Global Services。這些公司註冊地遍佈百慕大、開曼羣島、英國、香港、塞舌爾和美國——這種公司佈局與許多加密貨幣衍生品平臺爲規避嚴格監管而採用的離岸架構如出一轍。

爲什麼管轄權在這裏很重要？在破產法院提起訴訟意味着該案件與 Celsius 正在進行的清算程序直接相關，這使得破產財產的訴訟管理人有權代表在平臺倒閉時蒙受損失的債權人追討損失。

攝氏度聲稱2020年發生了什麼

根據訴狀，Celsius 本身在 2020 年 3 月 12 日的一次清算事件中損失了1,325.84 個比特幣——當天，受新冠疫情恐慌引發的全球拋售潮影響，包括加密貨幣在內的全球市場暴跌。此外，Celsius 的遺產管理人還追討了另一項索賠，該索賠由投資基金 JST 轉讓，JST 在第二天，即 2020 年 3 月 13 日，損失了5,034.33 個比特幣。這兩項索賠合計涉及 6,360 個比特幣，目前價值約4.95 億美元。

文件顯示，這兩個倉位都是爲了在比特幣價格保持穩定或上漲時獲利而設計的——這意味着突然的清算抹去了原本不應該在如此大規模的下跌中虧損的賭注。

關於非法清算和比特幣扣押的指控

Celsius 稱 BitMEX 非法清算並扣押了價值超過 6000 枚比特幣的數字資產，而且該訴訟並非僅僅將損失歸咎於市場波動，而是將清算描述爲蓄意策劃的結果，而非保證金交易的正常風險。

“這些清算並非普通的交易損失，”文件指出。“這是BitMEX通過欺詐手段，以犧牲客戶利益爲代價，獲取鉅額收入的預期結果。”

訴狀指控BitMEX控制了整個流程的兩端：一是決定客戶持倉何時被清算的系統，二是每次清算都會增加的保險基金。訴狀稱，這種雙重控制是欺詐指控的核心。訴狀中另一條補充道：“BitMEX故意設計其平臺和清算程序，以導致抵押品被清算並欺騙其客戶。”

這不僅僅關乎美元金額。如果得到證實，這將表明BitMEX的清算機制不僅僅是一種風險管理工具，更是一種盈利機制，它會在市場波動劇烈時——也就是交易者最無力捍衛倉位的時刻——精準啓動。

這一立場與Celsius自身的市場營銷策略相悖。

還有一個更復雜的因素。Celsius 的聲譽建立在向存款人支付收益的基礎上，同時推廣所謂的低風險、delta 中性的策略——套利、資金利率收割、套利交易，旨在避免比特幣價格波動帶來的方向性風險。然而，槓桿多頭頭寸在市場崩盤中被徹底抹殺，這與上述宣傳完全不符。

2022 年的一份破產申請文件披露，在標榜 Delta 中性的背後，Celsius 實際上運行着其所謂的“多種高投機性衍生品和資產配置機制”。這一說法後來在法院指定的破產審查員的最終報告中得到了印證。目前這場訴訟的核心是 BitMEX 的倉位，它符合這些文件中描述的特徵——一種利用客戶資金池進行槓桿押注，而非 Celsius 向儲戶宣傳的保守對沖策略。

這一切都無法改變BitMEX是否欺詐客戶這一法律問題。但它確實爲那些試圖理解一家以謹慎著稱的公司爲何會在加密貨幣歷史上最劇烈的崩盤之一中，最終承擔高槓杆多頭頭寸的人提供了背景信息。

BitMEX運營狀況及影響

BitMEX是一家正在逐步關閉的加密貨幣交易所，交易將於9月23日停止。這一截止日期給本案的審理帶來了巨大壓力。Celsius的遺產管理人於9月12日提起訴訟，這意味着在BitMEX完全停止交易之前，他們只有大約11天的時間。

對一家正在積極關閉的公司提起訴訟，會引發一些實際問題，例如，如果最終判決成立，該如何執行或收取賠償金。這也表明，Celsius 的訴訟管理人認爲 2020 年的清算案具有足夠的價值和證據，因此決定迅速採取行動，而不是坐等。

對於更廣泛的加密貨幣借貸和衍生品行業而言，此案提醒人們，破產財產管理人仍在積極尋找可追回的資產，即便其平臺已倒閉多年——而且，2020 年新冠疫情危機的清算機制在法律上仍未得到解決，即使與那個時代相關的交易所已經永久關閉。

常問問題

誰對BitMEX提起了訴訟？

破產的加密貨幣借貸公司 Celsius 通過其破產財產訴訟管理人 Blockchain Recovery Investment Consortium 對 BitMEX 提起訴訟。

訴訟是在哪裏提起的？

該訴訟已提交至美國紐約南區破產法院。

Celsius指控BitMEX做了什麼？

Celsius 指控 BitMEX 錯誤地清算和扣押了價值超過 6,000 個比特幣的數字資產，這是旨在以犧牲客戶利益爲代價來獲取收入的欺詐計劃的一部分。

BitMEX的運營狀態如何？

BitMEX 是一家即將關閉的加密貨幣交易所，交易計劃於 9 月 23 日停止。

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