• 9 月 12 日，Celsius 的破产财产在美国纽约南区破产法院起诉了 BitMEX 的五家实体。
• 该诉讼要求返还6,360 个比特币，价值约4.95 亿美元，这些比特币与 2020 年 3 月新冠疫情暴跌期间的强制清算有关。
• Celsius 指控 BitMEX 实施欺诈计划，控制了清算引擎和从中获利的保险基金。
• BitMEX 于 9 月 23 日停止交易，留给原告追究被告责任的时间窗口很短，因为被告即将关闭。

Celsius在BitMEX破产之际对其提起诉讼

Celsius Network的破产管理人通过区块链复苏投资联盟（Blockchain Recovery Investment Consortium）提交了这份诉状。该联盟是受委托代表这家倒闭的贷款公司处理索赔的诉讼管理人。该诉状直接提交至美国纽约南区破产法院，该法院自2022年Celsius冻结提款并随后申请破产法第11章保护以来，一直负责监督Celsius的破产进程。

该诉讼将五家与BitMEX有关联的实体列为被告：HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings和HDR Global Services。这些公司注册地遍布百慕大、开曼群岛、英国、香港、塞舌尔和美国——这种公司布局与许多加密货币衍生品平台为规避严格监管而采用的离岸架构如出一辙。

为什么管辖权在这里很重要？在破产法院提起诉讼意味着该案件与 Celsius 正在进行的清算程序直接相关，这使得破产财产的诉讼管理人有权代表在平台倒闭时蒙受损失的债权人追讨损失。

摄氏度声称2020年发生了什么

根据诉状，Celsius 本身在 2020 年 3 月 12 日的一次清算事件中损失了1,325.84 个比特币——当天，受新冠疫情恐慌引发的全球抛售潮影响，包括加密货币在内的全球市场暴跌。此外，Celsius 的遗产管理人还追讨了另一项索赔，该索赔由投资基金 JST 转让，JST 在第二天，即 2020 年 3 月 13 日，损失了5,034.33 个比特币。这两项索赔合计涉及 6,360 个比特币，目前价值约4.95 亿美元。

文件显示，这两个仓位都是为了在比特币价格保持稳定或上涨时获利而设计的——这意味着突然的清算抹去了原本不应该在如此大规模的下跌中亏损的赌注。

关于非法清算和比特币扣押的指控

Celsius 称 BitMEX 非法清算并扣押了价值超过 6000 枚比特币的数字资产，而且该诉讼并非仅仅将损失归咎于市场波动，而是将清算描述为蓄意策划的结果，而非保证金交易的正常风险。

“这些清算并非普通的交易损失，”文件指出。“这是BitMEX通过欺诈手段，以牺牲客户利益为代价，获取巨额收入的预期结果。”

诉状指控BitMEX控制了整个流程的两端：一是决定客户持仓何时被清算的系统，二是每次清算都会增加的保险基金。诉状称，这种双重控制是欺诈指控的核心。诉状中另一条补充道：“BitMEX故意设计其平台和清算程序，以导致抵押品被清算并欺骗其客户。”

这不仅仅关乎美元金额。如果得到证实，这将表明BitMEX的清算机制不仅仅是一种风险管理工具，更是一种盈利机制，它会在市场波动剧烈时——也就是交易者最无力捍卫仓位的时刻——精准启动。

这一立场与Celsius自身的市场营销策略相悖。

还有一个更复杂的因素。Celsius 的声誉建立在向存款人支付收益的基础上，同时推广所谓的低风险、delta 中性的策略——套利、资金利率收割、套利交易，旨在避免比特币价格波动带来的方向性风险。然而，杠杆多头头寸在市场崩盘中被彻底抹杀，这与上述宣传完全不符。

2022 年的一份破产申请文件披露，在标榜 Delta 中性的背后，Celsius 实际上运行着其所谓的“多种高投机性衍生品和资产配置机制”。这一说法后来在法院指定的破产审查员的最终报告中得到了印证。目前这场诉讼的核心是 BitMEX 的仓位，它符合这些文件中描述的特征——一种利用客户资金池进行杠杆押注，而非 Celsius 向储户宣传的保守对冲策略。

这一切都无法改变BitMEX是否欺诈客户这一法律问题。但它确实为那些试图理解一家以谨慎著称的公司为何会在加密货币历史上最剧烈的崩盘之一中，最终承担高杠杆多头头寸的人提供了背景信息。

BitMEX运营状况及影响

BitMEX是一家正在逐步关闭的加密货币交易所，交易将于9月23日停止。这一截止日期给本案的审理带来了巨大压力。Celsius的遗产管理人于9月12日提起诉讼，这意味着在BitMEX完全停止交易之前，他们只有大约11天的时间。

对一家正在积极关闭的公司提起诉讼，会引发一些实际问题，例如，如果最终判决成立，该如何执行或收取赔偿金。这也表明，Celsius 的诉讼管理人认为 2020 年的清算案具有足够的价值和证据，因此决定迅速采取行动，而不是坐等。

对于更广泛的加密货币借贷和衍生品行业而言，此案提醒人们，破产财产管理人仍在积极寻找可追回的资产，即便其平台已倒闭多年——而且，2020 年新冠疫情危机的清算机制在法律上仍未得到解决，即使与那个时代相关的交易所已经永久关闭。

常问问题

谁对BitMEX提起了诉讼？

破产的加密货币借贷公司 Celsius 通过其破产财产诉讼管理人 Blockchain Recovery Investment Consortium 对 BitMEX 提起诉讼。

诉讼是在哪里提起的？

该诉讼已提交至美国纽约南区破产法院。

Celsius指控BitMEX做了什么？

Celsius 指控 BitMEX 错误地清算和扣押了价值超过 6,000 个比特币的数字资产，这是旨在以牺牲客户利益为代价来获取收入的欺诈计划的一部分。

BitMEX的运营状态如何？

BitMEX 是一家即将关闭的加密货币交易所，交易计划于 9 月 23 日停止。

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