據報道，隨着對幣安制裁的調查範圍擴大到潛在的伊朗武裝分子融資網絡，美國當局正在加強對加密貨幣市場的審查。
據《華爾街日報》報道，美國司法部正在調查伊朗是否利用加密貨幣交易所幣安規避美國製裁。調查的重點是超過10億美元的資金，據稱這些資金通過該平臺流入一個涉嫌資助伊朗支持的武裝組織的網絡。
據報道，調查的重點是據稱通過幣安流向支持包括也門胡塞武裝在內的多個組織的實體的交易。此外，《華爾街日報》援引公司內部文件和知情人士作爲這些指控的主要消息來源。
文章還指出，司法部的調查是在幣安內部審查被撤銷後展開的。據報道，該內部調查在被叫停前，曾對與涉嫌網絡相關的資金流動情況進行過審查，這引發了人們對幣安內部合規性和監管機制的質疑。
幣安尚未就最新報道回應The Block的置評請求。然而，此次調查加劇了外界對該交易所可能存在的伊朗相關加密貨幣資金流動風險的關注，以及對加密貨幣規避制裁的更廣泛擔憂。
本週早些時候，幣安對美國參議院一項由參議員理查德·布盧門撒爾領導的調查結果提出反駁。該交易所辯稱，這項調查依賴於其所謂的“明顯虛假”的報道，凸顯了該公司與美國立法者之間日益緊張的關係。
此外，一位聯邦法官近日駁回了一起指控幣安通過加密貨幣交易資助恐怖主義的訴訟。不過，法院暗示原告有可能修改訴訟請求後重新提起訴訟，這意味着該交易所面臨的法律風險可能尚未完全消除。
該公司還否認了媒體關於其解僱調查人員的報道，這些調查人員此前一直在調查涉嫌與伊朗有關的加密貨幣資金流動。此外，幣安此前曾表示，有關其內部調查團隊的此類說法並不準確。
隨着分析人士和政策制定者加大力度審查伊朗利用數字資產規避長期金融限制的行爲，幣安交易所再次成爲關注焦點。在此背景下，幣安與伊朗制裁相關的事件已成爲監管機構追蹤非法金融風險的關鍵關注點。
區塊鏈分析公司記錄到，在地緣政治緊張時期，伊朗的加密貨幣活動出現了顯著變化。最近幾周， Chainalysis的數據顯示，在與持續的地區衝突相關的空襲之後，該國的加密貨幣流出量急劇上升，研究人員表示，這種模式通常伴隨危機事件發生。
其他區塊鏈分析報告也強調了伊朗正在擴大利用數字資產基礎設施來緩解制裁壓力。TRM Labs的一項研究發現，儘管伊朗的加密貨幣交易量近年來大幅下降，但該國的數字資產生態系統仍然具有結構性韌性。
美國官員此前曾將打擊與伊朗有關的加密貨幣活動作爲目標，制裁了與伊朗金融網絡相關的交易所和個人。此外，他們還多次警告稱，數字資產可能被用來繞過全球銀行限制，並使傳統的制裁措施難以執行。
如果經證實，通過幣安進行的涉嫌伊朗關聯交易可能會進一步加劇人們對加強對大型全球加密貨幣交易所監管的呼聲。然而，目前的調查仍在進行中，截至2024年，尚未公佈與所報告活動相關的任何正式指控。
目前，幣安美國調查凸顯了大型加密平臺在合規性、國家安全和跨境數字金融未來等議題辯論中的核心地位。司法部此次調查的結果可能會影響監管機構未來幾年對待類似平臺的方式。
總而言之，據報道，美國對伊朗涉嫌使用幣安的調查，給該交易所增加了一層新的監管和地緣政治風險，同時也加劇了人們對在制裁壓力下和地區危機期間如何部署數字資產的更廣泛擔憂。