据报道，随着对币安制裁的调查范围扩大到潜在的伊朗武装分子融资网络，美国当局正在加强对加密货币市场的审查。
据《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查伊朗是否利用加密货币交易所币安规避美国制裁。调查的重点是超过10亿美元的资金，据称这些资金通过该平台流入一个涉嫌资助伊朗支持的武装组织的网络。
据报道，调查的重点是据称通过币安流向支持包括也门胡塞武装在内的多个组织的实体的交易。此外，《华尔街日报》援引公司内部文件和知情人士作为这些指控的主要消息来源。
文章还指出，司法部的调查是在币安内部审查被撤销后展开的。据报道，该内部调查在被叫停前，曾对与涉嫌网络相关的资金流动情况进行过审查，这引发了人们对币安内部合规性和监管机制的质疑。
币安尚未就最新报道回应The Block的置评请求。然而，此次调查加剧了外界对该交易所可能存在的伊朗相关加密货币资金流动风险的关注，以及对加密货币规避制裁的更广泛担忧。
本周早些时候，币安对美国参议院一项由参议员理查德·布卢门撒尔领导的调查结果提出反驳。该交易所辩称，这项调查依赖于其所谓的“明显虚假”的报道，凸显了该公司与美国立法者之间日益紧张的关系。
此外，一位联邦法官近日驳回了一起指控币安通过加密货币交易资助恐怖主义的诉讼。不过，法院暗示原告有可能修改诉讼请求后重新提起诉讼，这意味着该交易所面临的法律风险可能尚未完全消除。
该公司还否认了媒体关于其解雇调查人员的报道，这些调查人员此前一直在调查涉嫌与伊朗有关的加密货币资金流动。此外，币安此前曾表示，有关其内部调查团队的此类说法并不准确。
随着分析人士和政策制定者加大力度审查伊朗利用数字资产规避长期金融限制的行为，币安交易所再次成为关注焦点。在此背景下，币安与伊朗制裁相关的事件已成为监管机构追踪非法金融风险的关键关注点。
区块链分析公司记录到，在地缘政治紧张时期，伊朗的加密货币活动出现了显著变化。最近几周， Chainalysis的数据显示，在与持续的地区冲突相关的空袭之后，该国的加密货币流出量急剧上升，研究人员表示，这种模式通常伴随危机事件发生。
其他区块链分析报告也强调了伊朗正在扩大利用数字资产基础设施来缓解制裁压力。TRM Labs的一项研究发现，尽管伊朗的加密货币交易量近年来大幅下降，但该国的数字资产生态系统仍然具有结构性韧性。
美国官员此前曾将打击与伊朗有关的加密货币活动作为目标，制裁了与伊朗金融网络相关的交易所和个人。此外，他们还多次警告称，数字资产可能被用来绕过全球银行限制，并使传统的制裁措施难以执行。
如果经证实，通过币安进行的涉嫌伊朗关联交易可能会进一步加剧人们对加强对大型全球加密货币交易所监管的呼声。然而，目前的调查仍在进行中，截至2024年，尚未公布与所报告活动相关的任何正式指控。
目前，币安美国调查凸显了大型加密平台在合规性、国家安全和跨境数字金融未来等议题辩论中的核心地位。司法部此次调查的结果可能会影响监管机构未来几年对待类似平台的方式。
总而言之，据报道，美国对伊朗涉嫌使用币安的调查，给该交易所增加了一层新的监管和地缘政治风险，同时也加剧了人们对在制裁压力下和地区危机期间如何部署数字资产的更广泛担忧。