由於FTX的客戶強烈要求提起集體訴訟， Fenwick & West的案件變得更加複雜。這家舊金山律師事務所正面臨嚴重指控，被認爲涉嫌參與了這起涉嫌高達80億美元的欺詐案，該欺詐案最終導致這家現已破產的加密貨幣交易所倒閉。
文件和證詞闡明瞭不透明運營的複雜圖景，其中 Fenwick & West 律師事務所的律師與 FTX 前首席執行官Sam Bankman-Fried之間的密切關係顯露出來。
泛偉律師事務所 (Fenwick & West) 是如何捲入 FTX 欺詐案的？
通過審查法律文件，Fenwick & West 應該充分意識到所發現的異常情況，並根據指控，支持 Bankman-Fried 的策略：
- 成立北方維碼科技有限公司等中國盒子企業，用於隱藏用戶資金。
- 簽署追溯合同以掩蓋資金轉移並規避監管檢查。
- 加密通信政策的實施阻礙了當局重建實體經濟流動。
FTX 對泛偉律師事務所的指控遠遠超出了簡單的形式違規行爲，因爲他們指控大規模的操縱行爲。
Fenwick & West 律師在 FTX 事件中的直接作用
芬偉律師事務所 (Fenwick & West) 的律師被視爲此次集體訴訟的關鍵人物，他們擔任Sam Bankman-Fried以及 Nishad Singh、Gary Wang、FTX US、North Dimension 和 Alameda Research 等實體的顧問。
主要爭議點包括：
- 處理“創始人貸款”和億萬富翁獎金政策，被懷疑是掩蓋從用戶那裏非法轉移資金的工具。
- 利益衝突情況的管理，公司參與了多個相互交織的方面。
- 根據指控，Nishad Singh 涉嫌向該公司報告用戶資金的不當使用，但 Fenwick & West 律師事務所據稱繼續提供戰略支持。
Fenwick & West 在 FTX 案中的主要指控
有爭議的事實包括：
- 協助設立空殼公司、編制誤導性文件，爲資本的祕密流動提供便利。
- 通過複雜的國際金融渠道逃避美國對“匯款人”的監管。
根據集體訴訟，此類操作導致數十億美元的資金消失，而受騙的投資者很難追回這些資金。
Fenwick & West 律師事務所與 FTX 關係的官方調查
此次調查由FTX獨立審查員開展，深入研究了超過20 萬份內部文件，揭露了Fenwick & West 律師事務所與 Sam Bankman-Fried 之間的密切合作。調查結果顯示：
- 這項研究將有助於加強 FTX 在知名投資者中的聲譽，從而有利於新的資本流入。
- 交易所倒閉後，Fenwick & West 從其官方渠道中刪除了所有關於 FTX 的提及，此舉被指控者解讀爲試圖逃避責任。
- 系統性地使用消失的聊天記錄（ Signal ）使得當局很難重建一些關鍵通信。
注：完整文件可在加州聯邦地區法院“FTX Trading Ltd., Cr. 22-CR-673”訴訟程序中查閱。直接來源可通過官方法院門戶網站以及美國證券交易委員會 (SEC)和美國國家期貨協會 (NFA) 的公告查閱。
芬偉律師事務所與 FTX 的公司架構：爭議的焦點
從證詞中可以看出，泛偉律師事務所設計的公司架構在資金的流失和再利用方面發揮了重要作用。例如：
- 創建北方維度等衛星公司。
- 起草追溯性協議，旨在爲不規則資金流動提供合理依據。
- 持續向關鍵人物提供法律支持，懷疑其默許忽視警告信號（“紅旗”）。
只有 FTX 客戶集體訴訟所施加的壓力纔有可能揭露這個複雜的隱藏操作網絡。
財務和法律後果：對加密生態系統的影響
Fenwick & West 律師事務所與 FTX 醜聞的國際經濟和司法影響尚待量化。除了美國境內正在進行的訴訟外，圍繞中國用戶的爭議也愈演愈烈，目前已啓動訴訟的索賠金額佔比超過 80% 。
數百名債權人不堪等待，已經開始通過“揹包交易所”（Backpack Exchange）等平臺出售他們的債務。與此同時，薩姆·班克曼-弗裏德（Sam Bankman-Fried）被判處25年徒刑，目前仍被關押在紐約布魯克林的一所監獄。
本案被告人卡羅琳·埃裏森和瑞安·薩拉姆配合檢方，獲得減刑：埃裏森被判處2年有期徒刑，並處以110億美元的沒收，刑期定於2024年11月執行；薩拉姆獲得減刑，有待進一步的司法評估。
常見問題解答：Fenwick & West、FTX 和加密貨幣世界的欺詐浪潮
爲何 Fenwick & West 律師事務所在 FTX 案中成爲焦點？
根據集體訴訟， Fenwick & West 律師事務所被指控爲建立公司和運動網絡提供了必要的法律和技術支持，從而導致了近年來最大的金融欺詐案之一，導致數千名投資者得不到保護。
Fenwick & West 是唯一一家涉及的律師事務所嗎？
不。此外，沙利文和克倫威爾在類似的訴訟中多次被提及，被指控忽視了班克曼-弗裏德及其同夥精心策劃的行動中的警告信號。
結論：Fenwick & West 律師事務所與 FTX 案件及其可能的監管影響
該案件在國際上引發的強烈反響，引發了人們對涉嫌參與大型加密貨幣欺詐案的律師事務所的責任水平的質疑。案件調查以及民事和刑事訴訟仍在進行中，與此同時，從事加密貨幣領域律師的執業行爲也日益受到關注。
Fenwick & West-FTX案是一個具有象徵意義的案例，它可能會爲協助數字交易平臺的法律專業人士樹立新的透明度、控制力和責任標準。美國正在進行的調查活動很可能將引領全球整個加密貨幣生態系統未來進入重大改革階段。
主要使用來源：
根據獨立審查員收集的數據以及路透社和彭博法律的報道，被審查的內部文件包括超過20萬份文件，概述了由Fenwick & West律師事務所策劃的金融對沖操作。行業分析師指出，鑑於這起80億美元欺詐案的複雜性和規模，此案可能成爲加密貨幣領域法律盡職調查方式的轉折點。