由于FTX的客户强烈要求提起集体诉讼， Fenwick & West的案件变得更加复杂。这家旧金山律师事务所正面临严重指控，被认为涉嫌参与了这起涉嫌高达80亿美元的欺诈案，该欺诈案最终导致这家现已破产的加密货币交易所倒闭。
文件和证词阐明了不透明运营的复杂图景，其中 Fenwick & West 律师事务所的律师与 FTX 前首席执行官Sam Bankman-Fried之间的密切关系显露出来。
泛伟律师事务所 (Fenwick & West) 是如何卷入 FTX 欺诈案的？
通过审查法律文件，Fenwick & West 应该充分意识到所发现的异常情况，并根据指控，支持 Bankman-Fried 的策略：
- 成立北方维码科技有限公司等中国盒子企业，用于隐藏用户资金。
- 签署追溯合同以掩盖资金转移并规避监管检查。
- 加密通信政策的实施阻碍了当局重建实体经济流动。
FTX 对泛伟律师事务所的指控远远超出了简单的形式违规行为，因为他们指控大规模的操纵行为。
Fenwick & West 律师在 FTX 事件中的直接作用
芬伟律师事务所 (Fenwick & West) 的律师被视为此次集体诉讼的关键人物，他们担任Sam Bankman-Fried以及 Nishad Singh、Gary Wang、FTX US、North Dimension 和 Alameda Research 等实体的顾问。
主要争议点包括：
- 处理“创始人贷款”和亿万富翁奖金政策，被怀疑是掩盖从用户那里非法转移资金的工具。
- 利益冲突情况的管理，公司参与了多个相互交织的方面。
- 根据指控，Nishad Singh 涉嫌向该公司报告用户资金的不当使用，但 Fenwick & West 律师事务所据称继续提供战略支持。
Fenwick & West 在 FTX 案中的主要指控
有争议的事实包括：
- 协助设立空壳公司、编制误导性文件，为资本的秘密流动提供便利。
- 通过复杂的国际金融渠道逃避美国对“汇款人”的监管。
根据集体诉讼，此类操作导致数十亿美元的资金消失，而受骗的投资者很难追回这些资金。
Fenwick & West 律师事务所与 FTX 关系的官方调查
此次调查由FTX独立审查员开展，深入研究了超过20 万份内部文件，揭露了Fenwick & West 律师事务所与 Sam Bankman-Fried 之间的密切合作。调查结果显示：
- 这项研究将有助于加强 FTX 在知名投资者中的声誉，从而有利于新的资本流入。
- 交易所倒闭后，Fenwick & West 从其官方渠道中删除了所有关于 FTX 的提及，此举被指控者解读为试图逃避责任。
- 系统性地使用消失的聊天记录（ Signal ）使得当局很难重建一些关键通信。
注：完整文件可在加州联邦地区法院“FTX Trading Ltd., Cr. 22-CR-673”诉讼程序中查阅。直接来源可通过官方法院门户网站以及美国证券交易委员会 (SEC)和美国国家期货协会 (NFA) 的公告查阅。
芬伟律师事务所与 FTX 的公司架构：争议的焦点
从证词中可以看出，泛伟律师事务所设计的公司架构在资金的流失和再利用方面发挥了重要作用。例如：
- 创建北方维度等卫星公司。
- 起草追溯性协议，旨在为不规则资金流动提供合理依据。
- 持续向关键人物提供法律支持，怀疑其默许忽视警告信号（“红旗”）。
只有 FTX 客户集体诉讼所施加的压力才有可能揭露这个复杂的隐藏操作网络。
财务和法律后果：对加密生态系统的影响
Fenwick & West 律师事务所与 FTX 丑闻的国际经济和司法影响尚待量化。除了美国境内正在进行的诉讼外，围绕中国用户的争议也愈演愈烈，目前已启动诉讼的索赔金额占比超过 80% 。
数百名债权人不堪等待，已经开始通过“背包交易所”（Backpack Exchange）等平台出售他们的债务。与此同时，萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判处25年徒刑，目前仍被关押在纽约布鲁克林的一所监狱。
本案被告人卡罗琳·埃里森和瑞安·萨拉姆配合检方，获得减刑：埃里森被判处2年有期徒刑，并处以110亿美元的没收，刑期定于2024年11月执行；萨拉姆获得减刑，有待进一步的司法评估。
常见问题解答：Fenwick & West、FTX 和加密货币世界的欺诈浪潮
为何 Fenwick & West 律师事务所在 FTX 案中成为焦点？
根据集体诉讼， Fenwick & West 律师事务所被指控为建立公司和运动网络提供了必要的法律和技术支持，从而导致了近年来最大的金融欺诈案之一，导致数千名投资者得不到保护。
Fenwick & West 是唯一一家涉及的律师事务所吗？
不。此外，沙利文和克伦威尔在类似的诉讼中多次被提及，被指控忽视了班克曼-弗里德及其同伙精心策划的行动中的警告信号。
结论：Fenwick & West 律师事务所与 FTX 案件及其可能的监管影响
该案件在国际上引发的强烈反响，引发了人们对涉嫌参与大型加密货币欺诈案的律师事务所的责任水平的质疑。案件调查以及民事和刑事诉讼仍在进行中，与此同时，从事加密货币领域律师的执业行为也日益受到关注。
Fenwick & West-FTX案是一个具有象征意义的案例，它可能会为协助数字交易平台的法律专业人士树立新的透明度、控制力和责任标准。美国正在进行的调查活动很可能将引领全球整个加密货币生态系统未来进入重大改革阶段。
主要使用来源：
根据独立审查员收集的数据以及路透社和彭博法律的报道，被审查的内部文件包括超过20万份文件，概述了由Fenwick & West律师事务所策划的金融对冲操作。行业分析师指出，鉴于这起80亿美元欺诈案的复杂性和规模，此案可能成为加密货币领域法律尽职调查方式的转折点。