隨着加密貨幣詐騙受到越來越多的關注，土豆擔保在大規模Tether退款後似乎即將關閉，這可能會重塑詐騙運作模式。
與非法交易平臺土豆網相關的、基於 Telegram 的擔保交易服務在退還超過1.3 億美元的穩定幣後似乎正在逐步停止運營。據區塊鏈分析公司 Bitrace 的數據顯示，自 2026 年初以來，以Tether USDT形式退還的款項已陸續返還給公開交易的商家。
此外，Bitrace數據顯示，Tudor Guarantee於1月1日啓動了約370萬美元的退款，此後數日退款額穩步增長。週日退款額達到峯值約1810萬美元，表明有人正協調行動以平倉該服務上的持倉。
根據Bitrace分享的截圖顯示，該公司週五早些時候似乎通過其Telegram頻道宣佈了停止運營的消息。然而，除該頻道外，目前尚未發現任何其他公開聲明，因此觀察人士只能依賴鏈上數據和內部溝通。
此次平臺關閉或許能減緩此前數百家供應商在平臺上提供的“一站式”網絡釣魚和生豬屠宰詐騙活動。不過，調查人員警告稱，當現有平臺面臨壓力時，此類詐騙活動往往會迅速轉移到新的平臺。
據報道，去年12月，一名投資者在一場人工智能驅動的愛情騙局中損失了全部比特幣退休基金。詐騙分子利用長時間的情感操控，誘使受害者轉移積蓄，這表明社會工程學仍然是此類騙局的核心手段。
據CertiK稱，網絡釣魚攻擊已成爲繼供應鏈安全漏洞之後加密貨幣用戶面臨的第二大威脅。這家區塊鏈安全公司報告稱，2025年此類詐騙事件累計造成投資者損失7.22億美元，涉及248起案件，凸顯了問題的嚴重性。
Elliptic 將土豆網與 890 億美元的加密貨幣資金流聯繫起來
Elliptic在繪製土豆生態系統周圍的欺詐基礎設施方面發揮了關鍵作用。該公司此前已識別出數千個與土豆擔保的商家和運營相關的錢包地址，以幫助用戶避免與該平臺進行交易。
據2025年1月發佈的一份報告顯示，這家區塊鏈取證服務提供商還發現，這些非法錢包收到了價值約890億美元的加密貨幣。此外，該報告詳細描述了資金如何在交易所和服務之間轉移，這使得執法部門的追蹤工作更加複雜。
土豆擔保本身處理的交易額至少達240億美元，並日益依賴其加密貨幣基礎設施來結算商戶和客戶之間的支付。這種對數字資產的高度依賴幫助該市場實現了跨境擴張，同時試圖規避傳統的金融監管。
Elliptic 於 2024 年 7 月曝光該平臺是一個價值數十億美元的網絡詐騙中心，促使其從Huione Guarantee更名爲現在的名稱。然而，更名並未減輕監管機構、媒體和區塊鏈調查人員的關注。
2024年9月，該平臺推出了基於美元的穩定幣，作爲其最新的加密貨幣舉措。此前，該平臺已推出自主研發的區塊鏈、加密貨幣交易所和即時通訊應用。然而，這些舉措也擴大了調查人員可以分析的數字足跡。
總部位於柬埔寨的Huione集團旗下運營着支付服務Huione Pay和加密貨幣交易所Huione Crypto ，以及現已更名爲土豆網的支付服務。目前， Huione集團醜聞的焦點在於這些實體可能與網絡詐騙網絡存在關聯。
分析人士表示，土豆擔保的關閉無疑摧毀了一個重要的加密貨幣詐騙市場中心，該中心曾爲欺詐商家提供擔保交易、基礎設施和結算渠道。然而，他們也警告說，對非法服務的需求不太可能消失，反而可能迅速轉移到新的平臺。
然而，橢圓錢包追蹤、Bitrace 分析以及執法部門日益嚴格的審查相結合，表明大型集中式詐騙基礎設施正面臨越來越不利的環境。隨着時間的推移，對託管服務提供商和交易平臺的持續壓力可能會提高網絡犯罪分子的運營成本，並限制大規模受害事件的發生。
總而言之， Tether USDT 退款、鏈上證據和 Telegram 通信的激增表明，與土豆網相關的欺詐服務大幅減少，儘管打擊加密貨幣犯罪的鬥爭仍在繼續。