随着加密货币诈骗受到越来越多的关注，土豆担保在大规模Tether退款后似乎即将关闭，这可能会重塑诈骗运作模式。
与非法交易平台土豆网相关的、基于 Telegram 的担保交易服务在退还超过1.3 亿美元的稳定币后似乎正在逐步停止运营。据区块链分析公司 Bitrace 的数据显示，自 2026 年初以来，以Tether USDT形式退还的款项已陆续返还给公开交易的商家。
此外，Bitrace数据显示，Tudor Guarantee于1月1日启动了约370万美元的退款，此后数日退款额稳步增长。周日退款额达到峰值约1810万美元，表明有人正协调行动以平仓该服务上的持仓。
根据Bitrace分享的截图显示，该公司周五早些时候似乎通过其Telegram频道宣布了停止运营的消息。然而，除该频道外，目前尚未发现任何其他公开声明，因此观察人士只能依赖链上数据和内部沟通。
此次平台关闭或许能减缓此前数百家供应商在平台上提供的“一站式”网络钓鱼和生猪屠宰诈骗活动。不过，调查人员警告称，当现有平台面临压力时，此类诈骗活动往往会迅速转移到新的平台。
据报道，去年12月，一名投资者在一场人工智能驱动的爱情骗局中损失了全部比特币退休基金。诈骗分子利用长时间的情感操控，诱使受害者转移积蓄，这表明社会工程学仍然是此类骗局的核心手段。
据CertiK称，网络钓鱼攻击已成为继供应链安全漏洞之后加密货币用户面临的第二大威胁。这家区块链安全公司报告称，2025年此类诈骗事件累计造成投资者损失7.22亿美元，涉及248起案件，凸显了问题的严重性。
Elliptic 将土豆网与 890 亿美元的加密货币资金流联系起来
Elliptic在绘制土豆生态系统周围的欺诈基础设施方面发挥了关键作用。该公司此前已识别出数千个与土豆担保的商家和运营相关的钱包地址，以帮助用户避免与该平台进行交易。
据2025年1月发布的一份报告显示，这家区块链取证服务提供商还发现，这些非法钱包收到了价值约890亿美元的加密货币。此外，该报告详细描述了资金如何在交易所和服务之间转移，这使得执法部门的追踪工作更加复杂。
土豆担保本身处理的交易额至少达240亿美元，并日益依赖其加密货币基础设施来结算商户和客户之间的支付。这种对数字资产的高度依赖帮助该市场实现了跨境扩张，同时试图规避传统的金融监管。
Elliptic 于 2024 年 7 月曝光该平台是一个价值数十亿美元的网络诈骗中心，促使其从Huione Guarantee更名为现在的名称。然而，更名并未减轻监管机构、媒体和区块链调查人员的关注。
2024年9月，该平台推出了基于美元的稳定币，作为其最新的加密货币举措。此前，该平台已推出自主研发的区块链、加密货币交易所和即时通讯应用。然而，这些举措也扩大了调查人员可以分析的数字足迹。
总部位于柬埔寨的Huione集团旗下运营着支付服务Huione Pay和加密货币交易所Huione Crypto ，以及现已更名为土豆网的支付服务。目前， Huione集团丑闻的焦点在于这些实体可能与网络诈骗网络存在关联。
分析人士表示，土豆担保的关闭无疑摧毁了一个重要的加密货币诈骗市场中心，该中心曾为欺诈商家提供担保交易、基础设施和结算渠道。然而，他们也警告说，对非法服务的需求不太可能消失，反而可能迅速转移到新的平台。
然而，椭圆钱包追踪、Bitrace 分析以及执法部门日益严格的审查相结合，表明大型集中式诈骗基础设施正面临越来越不利的环境。随着时间的推移，对托管服务提供商和交易平台的持续压力可能会提高网络犯罪分子的运营成本，并限制大规模受害事件的发生。
总而言之， Tether USDT 退款、链上证据和 Telegram 通信的激增表明，与土豆网相关的欺诈服务大幅减少，尽管打击加密货币犯罪的斗争仍在继续。