俄羅斯安全部門揭開了隱藏在莫斯科金融區內的龐大洗錢網絡。在一次協同行動中，俄羅斯聯邦安全局突襲了位於莫斯科市的加密貨幣交易所，逮捕了20多名涉嫌協助詐騙分子將竊取的盧布兌換成數字貨幣並轉移出境的人員。

要點總結

• 俄羅斯聯邦安全局與內政部合作，在莫斯科市突襲非法加密貨幣交易所，逮捕了 20 多人。
• 九個未經授權的金融渠道被指控洗錢，這些資金是從俄羅斯公民通過電話詐騙竊取的。
• 一名嫌疑人聲稱，一天之內通過一個辦公室洗錢高達200 萬美元，這一數字與另一起與聯邦東方大廈有關的 1.44 億盧布挪用公款案相吻合。
• 18 至 25 歲的年輕人被招募爲現金運送者，根據一項大規模欺詐調查，違法者現在面臨最高 10 年的監禁。

俄羅斯聯邦安全局突襲莫斯科市非法加密貨幣交易所

此次行動直擊俄羅斯金融中心的核心地帶，長期以來，灰色加密貨幣交易平臺一直在該地遊走於法律灰色地帶。據俄羅斯聯邦安全局（FSB）稱，此次突擊行動揭露了九個未經授權的金融渠道，這些渠道被指控通過電話詐騙等手段洗錢，贓款來自普通俄羅斯民衆。

逮捕和行動詳情

俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，其特工與俄羅斯內政部合作，逮捕了20多名與莫斯科市中心高層建築內辦公室有關的人員。同期報道的另一起案件描述了7月31日對聯邦東方大廈內外匯兌換處的突擊搜查，當局逮捕了數十人，並將8人羈押候審。該案涉及一起1.44億盧布（約合200萬美元）的挪用公款案，受害者僅被確認爲弗拉基米爾·R。調查人員稱，弗拉基米爾·R被冒充FSB特工的詐騙分子誘騙，通過大廈內的加密貨幣平臺轉賬。在調查人員梳理電子記錄和交易記錄期間，涉案辦公室被暫時關閉。

未經授權渠道背後的指控

當局稱，這九個被標記的渠道充當非正式的現金兌加密貨幣兌換點，接收贓款，並通過數字資產而非傳統銀行渠道悄悄轉移。調查人員表示，這種結構使得資金更難追蹤，兌換後也更容易跨境轉移。

據稱洗錢網絡是如何運作的

俄羅斯聯邦安全局的描述描繪了一幅行動圖景，其範圍遠不止一個辦公室，而是將地面上的電話詐騙與加密貨幣兌換點以及據稱設在海外的詐騙呼叫中心聯繫起來。這種機制與其他國家安全部門日益關注的問題如出一轍：將詐騙所得兌換成加密貨幣，以掩蓋資金流向，防止其流出境外。

詐騙呼叫中心和加密貨幣轉換

俄羅斯聯邦安全局（FSB）聲稱，設在烏克蘭的詐騙呼叫中心利用位於莫斯科市的灰色市場兌換點，將非法資金兌換成數字貨幣，然後從俄羅斯境內轉移出去。此案的關鍵在於理解現代電話詐騙的演變：從受害者手中騙取的現金不會長時間以盧布的形式存在，而是迅速兌換成數字貨幣，然後通過銀行或監管機構難以即時監控的加密貨幣渠道進行轉移。

年輕快遞員與已報告的洗錢量

該計劃的招募工作嚴重依賴年輕人。俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，18至25歲的信使是從俄羅斯各地遠程招募的，他們往往被輕鬆賺錢的承諾所誘惑，儘管他們缺乏基本的金融知識。他們的工作很簡單：從受騙者手中收取現金，然後交給加密貨幣交易所進行兌換。

根據一名被拘留嫌疑人在視頻中供述並由國家媒體發佈的證詞，洗錢規模令人震驚。該嫌疑人聲稱，一天之內就有高達200萬美元的資金經手他們的辦公室。更令人困惑的是，一些被捕者在鏡頭前堅稱，他們認爲自己是俄羅斯聯邦安全局（FSB）或俄羅斯金融監管機構——俄羅斯金融監控公司（Rosfinmonitoring）的臥底線人，而不是洗錢活動的參與者。

法律訴訟及後續發展

俄羅斯內政部已正式對這起大規模詐騙案展開刑事調查，該罪名最高可判處10年監禁。這項法律責任廣泛適用於該犯罪網絡中的所有涉案人員，從匯兌運營者到招募的信使，無一例外。

刑事調查及可能的處罰

決定以大規模欺詐罪名起訴，表明檢方認爲此案並非孤立的街頭詐騙案。在相關的“聯邦東方號”案件中，已有八人被審前拘留，調查人員似乎有信心掌握足夠的證據，提出更嚴重的指控，而不是僅僅滿足於較輕的罪名。

持續收集證據

俄羅斯聯邦安全局表示，他們正在繼續確認受害者身份、收集證據並追討可能的損失。鑑於嫌疑人數量衆多、涉嫌詐騙呼叫中心涉及跨境活動，以及追蹤加密貨幣交易至特定錢包和交易所的技術難度，這一過程可能需要數月時間。

此次打擊行動的背景是俄羅斯加密貨幣行業監管日益收緊。俄羅斯國家杜馬於2026年7月通過一項法律，要求加密貨幣交易所向俄羅斯當局正式註冊，該規定將於2027年生效。與此同時，莫斯科地區也將於2026年8月開始實施挖礦限制。此前，許多在莫斯科市運營的交易所處於監管灰色地帶，技術上屬於無證經營，但並未被明確取締。此次突擊檢查和即將實施的註冊規定顯然旨在終結這種狀況。

這起案件的意義遠不止於莫斯科：它凸顯了電話詐騙和加密貨幣兌換如何交織在一起，成爲快速、隱蔽轉移贓款的工具。對於俄羅斯監管機構而言，此次突擊搜查向公衆發出一個信號：在2027年最後期限到來之前，所有無牌交易平臺都已成爲執法部門的重點打擊對象，屆時所有平臺要麼註冊，要麼關閉。

常問問題

FSB在莫斯科市的突襲行動主要針對什麼目標？

此次突擊行動的目標是涉嫌洗錢的非法加密貨幣交易所，這些交易所被指控洗錢的資金來源於電話詐騙。

據稱，位於烏克蘭的詐騙呼叫中心是如何使用加密貨幣交易所的？

據報道，他們利用莫斯科市的灰色加密貨幣兌換點，將偷來的現金兌換成加密貨幣，並將資金轉移出俄羅斯。

哪些人被招募來協助洗錢活動？

俄羅斯各地區招募了 18 至 25 歲的年輕人作爲信使，負責收集被盜現金並將其運送到加密貨幣交易所。

根據俄羅斯法律，違法者將面臨哪些法律後果？

根據俄羅斯執法部門的說法，參與大規模詐騙的違法者將面臨最高 10 年的監禁。

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