俄罗斯安全部门揭开了隐藏在莫斯科金融区内的庞大洗钱网络。在一次协同行动中，俄罗斯联邦安全局突袭了位于莫斯科市的加密货币交易所，逮捕了20多名涉嫌协助诈骗分子将窃取的卢布兑换成数字货币并转移出境的人员。

要点总结

• 俄罗斯联邦安全局与内政部合作，在莫斯科市突袭非法加密货币交易所，逮捕了 20 多人。
• 九个未经授权的金融渠道被指控洗钱，这些资金是从俄罗斯公民通过电话诈骗窃取的。
• 一名嫌疑人声称，一天之内通过一个办公室洗钱高达200 万美元，这一数字与另一起与联邦东方大厦有关的 1.44 亿卢布挪用公款案相吻合。
• 18 至 25 岁的年轻人被招募为现金运送者，根据一项大规模欺诈调查，违法者现在面临最高 10 年的监禁。

俄罗斯联邦安全局突袭莫斯科市非法加密货币交易所

此次行动直击俄罗斯金融中心的核心地带，长期以来，灰色加密货币交易平台一直在该地游走于法律灰色地带。据俄罗斯联邦安全局（FSB）称，此次突击行动揭露了九个未经授权的金融渠道，这些渠道被指控通过电话诈骗等手段洗钱，赃款来自普通俄罗斯民众。

逮捕和行动详情

俄罗斯联邦安全局（FSB）表示，其特工与俄罗斯内政部合作，逮捕了20多名与莫斯科市中心高层建筑内办公室有关的人员。同期报道的另一起案件描述了7月31日对联邦东方大厦内外汇兑换处的突击搜查，当局逮捕了数十人，并将8人羁押候审。该案涉及一起1.44亿卢布（约合200万美元）的挪用公款案，受害者仅被确认为弗拉基米尔·R。调查人员称，弗拉基米尔·R被冒充FSB特工的诈骗分子诱骗，通过大厦内的加密货币平台转账。在调查人员梳理电子记录和交易记录期间，涉案办公室被暂时关闭。

未经授权渠道背后的指控

当局称，这九个被标记的渠道充当非正式的现金兑加密货币兑换点，接收赃款，并通过数字资产而非传统银行渠道悄悄转移。调查人员表示，这种结构使得资金更难追踪，兑换后也更容易跨境转移。

据称洗钱网络是如何运作的

俄罗斯联邦安全局的描述描绘了一幅行动图景，其范围远不止一个办公室，而是将地面上的电话诈骗与加密货币兑换点以及据称设在海外的诈骗呼叫中心联系起来。这种机制与其他国家安全部门日益关注的问题如出一辙：将诈骗所得兑换成加密货币，以掩盖资金流向，防止其流出境外。

诈骗呼叫中心和加密货币转换

俄罗斯联邦安全局（FSB）声称，设在乌克兰的诈骗呼叫中心利用位于莫斯科市的灰色市场兑换点，将非法资金兑换成数字货币，然后从俄罗斯境内转移出去。此案的关键在于理解现代电话诈骗的演变：从受害者手中骗取的现金不会长时间以卢布的形式存在，而是迅速兑换成数字货币，然后通过银行或监管机构难以实时监控的加密货币渠道进行转移。

年轻快递员与已报告的洗钱量

该计划的招募工作严重依赖年轻人。俄罗斯联邦安全局（FSB）表示，18至25岁的信使是从俄罗斯各地远程招募的，他们往往被轻松赚钱的承诺所诱惑，尽管他们缺乏基本的金融知识。他们的工作很简单：从受骗者手中收取现金，然后交给加密货币交易所进行兑换。

根据一名被拘留嫌疑人在视频中供述并由国家媒体发布的证词，洗钱规模令人震惊。该嫌疑人声称，一天之内就有高达200万美元的资金经手他们的办公室。更令人困惑的是，一些被捕者在镜头前坚称，他们认为自己是俄罗斯联邦安全局（FSB）或俄罗斯金融监管机构——俄罗斯金融监控公司（Rosfinmonitoring）的卧底线人，而不是洗钱活动的参与者。

法律诉讼及后续发展

俄罗斯内政部已正式对这起大规模诈骗案展开刑事调查，该罪名最高可判处10年监禁。这项法律责任广泛适用于该犯罪网络中的所有涉案人员，从汇兑运营者到招募的信使，无一例外。

刑事调查及可能的处罚

决定以大规模欺诈罪名起诉，表明检方认为此案并非孤立的街头诈骗案。在相关的“联邦东方号”案件中，已有八人被审前拘留，调查人员似乎有信心掌握足够的证据，提出更严重的指控，而不是仅仅满足于较轻的罪名。

持续收集证据

俄罗斯联邦安全局表示，他们正在继续确认受害者身份、收集证据并追讨可能的损失。鉴于嫌疑人数量众多、涉嫌诈骗呼叫中心涉及跨境活动，以及追踪加密货币交易至特定钱包和交易所的技术难度，这一过程可能需要数月时间。

此次打击行动的背景是俄罗斯加密货币行业监管日益收紧。俄罗斯国家杜马于2026年7月通过一项法律，要求加密货币交易所向俄罗斯当局正式注册，该规定将于2027年生效。与此同时，莫斯科地区也将于2026年8月开始实施挖矿限制。此前，许多在莫斯科市运营的交易所处于监管灰色地带，技术上属于无证经营，但并未被明确取缔。此次突击检查和即将实施的注册规定显然旨在终结这种状况。

这起案件的意义远不止于莫斯科：它凸显了电话诈骗和加密货币兑换如何交织在一起，成为快速、隐蔽转移赃款的工具。对于俄罗斯监管机构而言，此次突击搜查向公众发出一个信号：在2027年最后期限到来之前，所有无牌交易平台都已成为执法部门的重点打击对象，届时所有平台要么注册，要么关闭。

常问问题

FSB在莫斯科市的突袭行动主要针对什么目标？

此次突击行动的目标是涉嫌洗钱的非法加密货币交易所，这些交易所被指控洗钱的资金来源于电话诈骗。

据称，位于乌克兰的诈骗呼叫中心是如何使用加密货币交易所的？

据报道，他们利用莫斯科市的灰色加密货币兑换点，将偷来的现金兑换成加密货币，并将资金转移出俄罗斯。

哪些人被招募来协助洗钱活动？

俄罗斯各地区招募了 18 至 25 岁的年轻人作为信使，负责收集被盗现金并将其运送到加密货币交易所。

根据俄罗斯法律，违法者将面临哪些法律后果？

根据俄罗斯执法部门的说法，参与大规模诈骗的违法者将面临最高 10 年的监禁。

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