總部位於邁阿密的加密貨幣平臺Evita的俄羅斯首席執行官尤里·古格寧（Iurii Gugnin）因涉嫌5.3億美元的加密貨幣詐騙案在紐約被捕。在22項指控中，古格寧涉嫌利用這筆資金幫助受制裁的俄羅斯銀行。
據美國司法部報道，總部位於邁阿密的加密支付平臺 Evita 的俄羅斯首席執行官Iurii Gugnin因加密欺詐在紐約被捕。
實際上，古格寧似乎精心策劃了一項計劃，通過美國銀行和加密貨幣交易所將 5.3 億美元的付款轉移到國外。
此類交易違反了《國際緊急經濟權力法》（ IEEPA），未能實施有效的反洗錢合規計劃、未提交可疑活動報告、洗錢以及相關的共謀指控。
古格寧目前被控22項電信欺詐、違反美國製裁和出口管制以及洗錢罪名。在審判期間，這位Evita首席執行官已被拘留。
據瞭解，古格寧利用他的公司允許外國客戶（其中許多客戶在受制裁的俄羅斯銀行持有資金）向他提供加密貨幣，然後他通過加密錢包和美國銀行賬戶洗錢。
這些客戶包括俄羅斯儲蓄銀行、俄羅斯外貿銀行、俄羅斯國有商業銀行、京科夫銀行和國家能源公司俄羅斯原子能公司。
2023 年 6 月至 2025 年 1 月期間，Gugnin 利用 Evita 促成了約 5.3 億美元通過美國金融體系的流動，其中大部分是以 Tether (USDT) 的形式收到的。
針對此案，已有數名檢察官對被告的行爲作出了評論。助理檢察長艾森伯格表示：
被告被控將一家加密貨幣公司轉變爲黑錢的祕密渠道，通過美國金融系統轉移超過5億美元，幫助受制裁的俄羅斯銀行，並幫助俄羅斯終端用戶獲取美國敏感技術。司法部將毫不猶豫地將那些允許我們的外國對手逃避制裁和出口管制，從而危及我們國家安全的人繩之以法。
諾切拉國家檢察院也發表瞭如下評論：
據稱，古格寧來到美國，以加密貨幣初創公司爲幌子建立了洗錢機構，並利用這些資金逃避制裁和出口管制，並詐騙美國金融機構。今天的逮捕表明，本辦公室將大力追捕那些濫用美國金融體系進行犯罪活動的人，尤其是那些危害國家安全的人。
無論如何，一旦罪名成立，古格寧將因銀行欺詐罪被判處最高 30 年監禁；因電信欺詐、IEEPA、洗錢和相關共謀罪被判處20 年監禁；因未能實施有效的反洗錢計劃和未能提交可疑活動報告被判處 10 年監禁；因共謀欺詐美國和經營無牌匯款業務被判處 5 年監禁。
與此同時，5月底，俄羅斯國家杜馬一讀通過了關於逐步引入數字盧布流通的法案。
實際上，俄羅斯議會已經批准了一項法律，要求銀行使用數字盧布進行交易並使用通用二維碼。
目標是擴大數字盧布的支付，並引入商品、工程和服務支付的通用代碼。
如果該法案成爲法律，三年內俄羅斯的銀行和零售店都將被要求實現使用數字貨幣支付的可能性。