总部位于迈阿密的加密货币平台Evita的俄罗斯首席执行官尤里·古格宁（Iurii Gugnin）因涉嫌5.3亿美元的加密货币诈骗案在纽约被捕。在22项指控中，古格宁涉嫌利用这笔资金帮助受制裁的俄罗斯银行。
据美国司法部报道，总部位于迈阿密的加密支付平台 Evita 的俄罗斯首席执行官Iurii Gugnin因加密欺诈在纽约被捕。
实际上，古格宁似乎精心策划了一项计划，通过美国银行和加密货币交易所将 5.3 亿美元的付款转移到国外。
此类交易违反了《国际紧急经济权力法》（ IEEPA），未能实施有效的反洗钱合规计划、未提交可疑活动报告、洗钱以及相关的共谋指控。
古格宁目前被控22项电信欺诈、违反美国制裁和出口管制以及洗钱罪名。在审判期间，这位Evita首席执行官已被拘留。
据了解，古格宁利用他的公司允许外国客户（其中许多客户在受制裁的俄罗斯银行持有资金）向他提供加密货币，然后他通过加密钱包和美国银行账户洗钱。
这些客户包括俄罗斯储蓄银行、俄罗斯外贸银行、俄罗斯国有商业银行、京科夫银行和国家能源公司俄罗斯原子能公司。
2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间，Gugnin 利用 Evita 促成了约 5.3 亿美元通过美国金融体系的流动，其中大部分是以 Tether (USDT) 的形式收到的。
针对此案，已有数名检察官对被告的行为作出了评论。助理检察长艾森伯格表示：
被告被控将一家加密货币公司转变为黑钱的秘密渠道，通过美国金融系统转移超过5亿美元，帮助受制裁的俄罗斯银行，并帮助俄罗斯终端用户获取美国敏感技术。司法部将毫不犹豫地将那些允许我们的外国对手逃避制裁和出口管制，从而危及我们国家安全的人绳之以法。
诺切拉国家检察院也发表了如下评论：
据称，古格宁来到美国，以加密货币初创公司为幌子建立了洗钱机构，并利用这些资金逃避制裁和出口管制，并诈骗美国金融机构。今天的逮捕表明，本办公室将大力追捕那些滥用美国金融体系进行犯罪活动的人，尤其是那些危害国家安全的人。
无论如何，一旦罪名成立，古格宁将因银行欺诈罪被判处最高 30 年监禁；因电信欺诈、IEEPA、洗钱和相关共谋罪被判处20 年监禁；因未能实施有效的反洗钱计划和未能提交可疑活动报告被判处 10 年监禁；因共谋欺诈美国和经营无牌汇款业务被判处 5 年监禁。
与此同时，5月底，俄罗斯国家杜马一读通过了关于逐步引入数字卢布流通的法案。
实际上，俄罗斯议会已经批准了一项法律，要求银行使用数字卢布进行交易并使用通用二维码。
目标是扩大数字卢布的支付，并引入商品、工程和服务支付的通用代码。
如果该法案成为法律，三年内俄罗斯的银行和零售店都将被要求实现使用数字货币支付的可能性。