馬薩諸塞州聯邦檢察官提起了一起與Coinbase 比特幣詐騙案相關的民事沒收訴訟，該詐騙案導致一個家族信託及其受益人在 2023 年損失了 33.7 個比特幣。該案在最近的法庭文件中披露，追溯了兩條虛假短信如何引發了該地區最引人注目的加密貨幣盜竊案調查之一，揭示了執法部門能夠追蹤被盜資金的範圍以及最終線索中斷的地方。
要點總結
- 2023 年 6 月，馬薩諸塞州檢察官對從 Coinbase 賬戶中被盜的 33.7 個比特幣（當時價值約 90 萬美元）提起民事沒收訴訟。
- 盜竊始於 2023 年 6 月 1 日和 2 日發送的兩條冒充 Coinbase 的短信，誘騙收款人交出登錄憑證。
- 調查人員追蹤到被盜比特幣中有 11.2 枚來自西班牙以 Enrique Mora Morales 名義開設的幣安賬戶。
- 部分資金被兌換成門羅幣，然後又兌換成泰達幣，之後幣安於 2026 年 8 月應 FBI 的要求凍結了該賬戶。
- 目前僅繳獲了原先繳獲貨物的一小部分，這表明還有多少貨物尚未被追回。
馬薩諸塞州聯邦檢察官對被盜比特幣提起民事沒收訴訟
這起沒收案件的核心是2023年的一起賬戶盜用事件，該事件導致馬薩諸塞州一家家族信託的受益人控制的一個Coinbase賬戶中的比特幣被盜空。當時，受益人的個人錢包和信託錢包共持有33.7個比特幣，價值約90萬美元，其中28.5個比特幣屬於信託所有。
根據法庭文件，在騙局發生之前，受益人已經通過電子郵件與 Coinbase 聯繫，商討爲信託基金開設一個獨立賬戶的事宜。這個細節至關重要：詐騙並非憑空而來。它發生在受害者完全有理由相信有關賬戶的溝通都是合法的時候。
民事沒收的法律性質
民事沒收允許政府直接追索資產，而非針對特定被告，這意味着無需刑事定罪即可對這些資金採取行動。任何認爲自己對被扣押的代幣擁有合法所有權的人都可以提出異議，而起訴狀本身也明確指出，相關指控尚未在法庭上得到證實。
短信釣魚詐騙導致 Coinbase 賬戶 33.7 個比特幣被盜。
2023年6月1日和2日發送的兩條短信看似直接來自Coinbase。檢方稱，這些短信誘使收款人向這起加密貨幣網絡釣魚攻擊背後的詐騙分子泄露了用戶名、密碼和其他訪問信息。
Coinbase自身的安全指南明確指出，其員工絕不會向客戶索要密碼或雙重驗證碼。正是公司政策與實際情況之間的這種脫節，讓這起騙局有機可乘。一旦詐騙分子獲取了賬戶憑證，身份不明的人員便在賬戶所有者不知情或未經同意的情況下，將全部33.7個比特幣轉出了賬戶。
通過幣安和隱私幣追蹤和部分追回被盜資金
調查人員成功追蹤到部分資金流向。在被盜的33.7個比特幣中，有11.2個比特幣出現在一個於2023年5月下旬通過幣安西班牙以Enrique Mora Morales的名義開設的幣安賬戶中。2023年6月5日至6月15日期間，該賬戶共收到六筆存款，總額略高於11.20個比特幣。
轉換爲門羅幣和泰達幣以及賬戶凍結
賬戶控制者並沒有將比特幣束之高閣，而是迅速採取行動掩蓋蹤跡。部分資金被兌換成門羅幣（Monero），這是一種注重隱私的加密貨幣，旨在抵禦區塊鏈調查人員所依賴的追蹤手段；剩餘資金則被兌換成泰達幣（Tether）。應聯邦調查局（FBI）的要求，幣安凍結了該賬戶，隨後FBI申請了扣押令，於2026年8月將約110,270 USDT轉移到一個政府控制的錢包。檢察官現在希望聯邦法院沒收這些泰達幣，因爲它們與電匯詐騙所得有關。
重要性：此次凍結表明，即使資金在流動過程中跨越國界和貨幣，美國本土調查機構與境外交易所的合作仍然可以取得成果。這也表明，一旦隱私幣出現，這種合作窗口期可能會非常狹窄。
加密貨幣盜竊恢復中的挑戰及安全建議
這裏的數據本身就說明了一切。在被盜的 33.7 個比特幣中，只有一小部分通過這次比特幣民事沒收訴訟被追回。這一差距凸顯了區塊鏈追蹤的侷限性——一旦資金流經混幣器或像門羅幣這樣的隱私幣，追蹤線索就會迅速消失，追回的可能性也大大降低。
區塊鏈追蹤對混幣器的侷限性
區塊鏈交易會被永久記錄，正是這一點讓調查人員能夠追蹤到11.2個比特幣最終流入西班牙的一個幣安賬戶。但正是這種透明度，使得詐騙分子會利用旨在打破追蹤鏈條的隱私工具來轉移贓款。此案表明，追蹤手段在部分盜竊案中有效，但在其餘部分卻遇到了瓶頸。
Coinbase 用戶安全建議
這個案例告訴我們一些簡單明瞭的原則，值得反覆強調：永遠不要相信任何冒充 Coinbase 的陌生短信；不要把你的登錄信息或驗證碼透露給任何人；如果你需要查看賬戶，務必通過官方 App 或手動輸入公司網址進行操作，切勿點擊任何鏈接。雖然幣安賬戶凍結或聯邦沒收訴訟事後或許可以追回部分資金，但一旦密碼被誤輸到錯誤的短信中，就無法挽回損失。
這份訴訟是近期在馬薩諸塞州地區法院提起的多起民事訴訟之一，旨在追回與針對當地受害者的詐騙活動相關的加密貨幣。訴訟模式表明，即使在本案最初的盜竊事件發生數年後，短信冒充仍然是針對加密貨幣交易所用戶的持續性詐騙手段。
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