荷蘭當局似乎在阿姆斯特丹逮捕了 Tornado Cash 的開發商。今天，這位 29 歲的男子將被帶到調查法官面前。
Tornado Cash：荷蘭當局逮捕涉嫌平臺開發商
據報道，荷蘭的財政信息和調查局 (FIOD)在阿姆斯特丹逮捕了一名涉嫌開發 Tornado Cash的男子，該加密貨幣混合器被指控洗錢並被美國列入黑名單。
自 2022 年 6 月以來，荷蘭通過 FIOD 的金融高級網絡團隊 (FACT) 對 Tornado Cash 發起了刑事調查，被指控洗錢和隱瞞大規模犯罪資金流動，包括在線加密貨幣盜竊（所謂的加密黑客和騙局）。
具體來說，FACT 認爲 Tornado Cash 被用於清洗被認爲與朝鮮有關的組織通過黑客攻擊竊取的資金。
Tornado Cash 於 2019 年開始運營，據 FACT 稱，其營業額已達到至少 70 億美元。調查表明，至少有 10 億美元的犯罪來源加密貨幣通過了混幣器。懷疑該組織背後的人從這些交易中獲得了鉅額利潤。
今天，這名 29 歲的嫌疑人將被帶到調查法官面前，但 FIOD 不排除很快會有多人被捕。
美國 OFAC 對加密貨幣混合器的洗錢實施制裁
第一個在 Tornado Cash 上投下“重磅炸彈”的是美國財政部，通過外國資產控制辦公室（OFAC） ，本週早些時候，該辦公室聲稱加密貨幣混合器被用於洗錢超過 70 億美元在加密貨幣中，截至 2019 年。
事實上，正是出於這個原因， Tornado Cash 目前在美國財政部的黑名單上，OFAC宣佈它還將懲罰那些與列入黑名單的錢包地址交互的以太坊地址。
從那時起，一位匿名用戶決定通過從 Tornado Cash 地址向他們發送少量 ETH來欺騙一些名人。
作爲一個真正的巨魔，該騙局涉及 Coinbase 首席執行官Brian Armstrong、Jimmy Fallon、Puma、一個致力於向烏克蘭捐款的地址，以及著名的 NFT 藝術家Beeple和喜劇演員Dave Chappelle 。
Tornado Cash 的 Discord 服務器也關閉了
突發新聞，惡意行爲者最常使用的服務的 Discord 服務器已被刪除。
剛剛加入：Tornado Cash Discord 服務器已被刪除。
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2022 年 8 月 12 日
在平臺關閉、美國財政部將其列入黑名單以及匿名用戶騙局之後，已決定關閉相關的 Discord 服務器。
目前還沒有具體的原因，但肯定沒有進一步的目的。如果它保持活躍，社區將繼續就此類操作進行互動，從而使當局的努力徒勞無功。