著名卡地亚家族成员马克西米利安·德·胡普·卡地亚 (Maximilien De Hoop Cartier) 被指控使用 USDT 进行贩毒洗钱。
马克西米利安·德·霍普·卡地亚 (Maximilien De Hoop Cartier)是法国奢侈品巨头卡地亚 (Cartier) 家族的后裔，他被指控贩毒洗钱。
据报道，卡地亚与其他五名哥伦比亚人涉嫌利用稳定币 Tether (USDT)成功洗钱大量资金。
这是直接洗钱，涉及 1,450 万美元，以及利用空壳公司为未公开的第三方洗钱数亿美元。
基本上，针对卡地亚家族成员的指控是由美国纽约南区检察官办公室发布的。
契约表明，马克西米利安·德胡普·卡地亚 (Maximilien De Hoop Cartier) 和五名哥伦比亚公民通过一系列空壳公司，利用 USDT 洗钱，这些空壳公司充当未经许可的场外加密货币交易所的推动者。
具体来说，卡地亚会利用 Bullpix Solutions LLC、Vintech Capital LLC、VC Innovated Technologies LLC、AZ Technologies LLC、Softmill LLC 和 Sun Technologies LLC 在金融机构的账户，充当无牌汇款业务，谎称自己在软件和技术领域运营。
卡地亚网络和五名哥伦比亚人启动的计划将在 2023 年 5 月至 2023 年 11 月期间洗钱 1450 万美元，这些资金直接来自上述非法活动的收益。
然而，马克西米利安·德·霍普·卡地亚 (Maximilien De Hoop Cartier) 的业务实际上要大得多，自 2020 年以来“进行了数亿美元的非法交易并洗钱数亿犯罪所得”。
对此，纽约南区美国检察官Damian Williams表示：
“今天提出的指控表明了该办公室追捕国际贩毒分子和打击试图利用美国金融体系的复杂洗钱网络的决心。”
最近， Tether 与知名区块链数据平台 Chainalysis建立新的合作伙伴关系，共同开发定制解决方案。
具体来说，此次合作的目的是创建一个定制解决方案来监控二级市场活动。
该二级市场包括更广泛生态系统内涉及 USDT 的交易，以及 Tether 与其交易对手之间的直接协议。
这样，Tether 将能够系统地监控交易，更清楚地了解 USDT 市场。
具体来说，该工具将允许他识别可能代表风险或与涉及非法或受制裁活动的地址相关的投资组合。