荷兰当局似乎在阿姆斯特丹逮捕了 Tornado Cash 的开发商。今天，这位 29 岁的男子将被带到调查法官面前。
Tornado Cash：荷兰当局逮捕涉嫌平台开发商
据报道，荷兰的财政信息和调查局 (FIOD)在阿姆斯特丹逮捕了一名涉嫌开发 Tornado Cash的男子，该加密货币混合器被指控洗钱并被美国列入黑名单。
自 2022 年 6 月以来，荷兰通过 FIOD 的金融高级网络团队 (FACT) 对 Tornado Cash 发起了刑事调查，被指控洗钱和隐瞒大规模犯罪资金流动，包括在线加密货币盗窃（所谓的加密黑客和骗局）。
具体来说，FACT 认为 Tornado Cash 被用于清洗被认为与朝鲜有关的组织通过黑客攻击窃取的资金。
Tornado Cash 于 2019 年开始运营，据 FACT 称，其营业额已达到至少 70 亿美元。调查表明，至少有 10 亿美元的犯罪来源加密货币通过了混币器。怀疑该组织背后的人从这些交易中获得了巨额利润。
今天，这名 29 岁的嫌疑人将被带到调查法官面前，但 FIOD 不排除很快会有多人被捕。
美国 OFAC 对加密货币混合器的洗钱实施制裁
第一个在 Tornado Cash 上投下“重磅炸弹”的是美国财政部，通过外国资产控制办公室（OFAC） ，本周早些时候，该办公室声称加密货币混合器被用于洗钱超过 70 亿美元在加密货币中，截至 2019 年。
事实上，正是出于这个原因， Tornado Cash 目前在美国财政部的黑名单上，OFAC宣布它还将惩罚那些与列入黑名单的钱包地址交互的以太坊地址。
从那时起，一位匿名用户决定通过从 Tornado Cash 地址向他们发送少量 ETH来欺骗一些名人。
作为一个真正的巨魔，该骗局涉及 Coinbase 首席执行官Brian Armstrong、Jimmy Fallon、Puma、一个致力于向乌克兰捐款的地址，以及著名的 NFT 艺术家Beeple和喜剧演员Dave Chappelle 。
Tornado Cash 的 Discord 服务器也关闭了
突发新闻，恶意行为者最常使用的服务的 Discord 服务器已被删除。
刚刚加入：Tornado Cash Discord 服务器已被删除。
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2022 年 8 月 12 日
在平台关闭、美国财政部将其列入黑名单以及匿名用户骗局之后，已决定关闭相关的 Discord 服务器。
目前还没有具体的原因，但肯定没有进一步的目的。如果它保持活跃，社区将继续就此类操作进行互动，从而使当局的努力徒劳无功。