随着哈萨克斯坦加密货币市场在更严格的金融监管和雄心勃勃的监管改革下不断发展，当局正在积极开展清理工作。
哈萨克斯坦金融监管机构（ AFM ）在过去一年中封禁了超过1100家未经许可的在线加密货币交易所。这一数字凸显了哈萨克斯坦政府在加强对数字资产交易监管的同时，也在积极推动行业规范化发展。
该数字由奥地利金融市场管理局局长扎纳特·埃利马诺夫在提交给总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫的2025年监管机构工作报告中披露。此外，该报告还强调了执法和市场发展如何齐头并进。
据《哈萨克斯坦真理报》报道，埃利马诺夫表示，哈萨克斯坦金融管理局（AFM）调查人员去年完成了1135起涉钱刑事案件的调查。调查结果显示，他们已向金融犯罪受害者追回了1415亿坚戈（约合2.77亿美元）。
除了封禁非法交易网站外，阿联酋金融市场管理局（AFM）还捣毁了15个犯罪团伙和29个非法提供现金服务的组织。然而，官员们表示，更大的威胁来自数字资产领域的未注册运营商。
据该机构称，当局捣毁了22家涉嫌洗钱的影子加密货币交易所，这些交易所涉嫌为毒品走私和诈骗所得进行洗钱。这些平台提供了非正式的兑换渠道，使跨境资金流动监管变得更加复杂。
与此同时，整个金融行业已停止与约2000家涉嫌洗钱的公司和56000名个人进行交易。在35家支付机构的协助下，调查人员查明了2.1万亿坚戈的犯罪资金流动，估计金额超过40亿美元。
埃利马诺夫补充说，俄罗斯联邦金融管理署已冻结了约2万个与为犯罪集团工作的洗钱者有关的银行卡账户。尽管如此，托卡耶夫总统已就关键领域向该机构下达了新的指示，这表明执法力度可能会加大。
几年前中国全面禁止加密货币挖矿后，哈萨克斯坦迅速成为加密货币挖矿及相关活动的热点地区。此后，哈萨克斯坦政府一直致力于规范该行业，同时严厉打击非法活动。
2025年，官方放宽了对数字货币铸造的部分限制，旨在支持工业规模的矿工并吸引新的投资。此外，当局还着手将加密货币交易范围扩大到阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）狭窄的法律边界之外，此前只有少数获得许可的平台在该中心运营。
作为打造欧亚数字资产中心计划的一部分，政府希望将加密货币和其他代币的投资合法化。然而，除名为“加密城市”（CryptoCity）的特殊试点项目外，使用此类资产进行支付仍将被禁止。“加密城市”旨在受控条件下测试其在现实世界中的应用场景。
在此框架下，哈萨克斯坦加密货币市场有望通过受监管的交易所和机构参与而发展壮大。与此同时，未经授权的交易和灰色市场中介机构仍是持续执法的重点目标。
针对未经授权的加密货币交易，执法部门已加强联合执法行动，多个州级机构参与其中。9月，官方宣布查获价值1000万美元的数字货币，这些货币与一个大型加密货币传销骗局有关。
这个诈骗项目不仅在哈萨克斯坦，还在白俄罗斯和俄罗斯等其他后苏联国家欺骗了投资者。此外，该计划的跨境性质凸显了打击加密货币诈骗在区域范围内面临的挑战。
当月晚些时候，当局宣布捣毁了中亚最大的加密货币洗钱平台。据报道，该平台名为RAKS ，是一个在暗网上颇受欢迎的交易所，并已成为掩盖资金来源的中心枢纽。
随后，在10月份，哈萨克斯坦金融市场管理局（AFM）报告称，已关闭近130家无牌交易所，并据称从其运营者手中查获了价值近1700万美元的虚拟资产。这些行动是哈萨克斯坦针对不受监管的加密货币交易所开展的大规模打击行动的一部分。
去年11月，日本内务部透露，过去两年中，已对1000多起涉及加密货币的刑事案件展开调查。内务部估计，受害者遭受的经济损失超过1500万美元，凸显了该行业持续存在的风险。
哈萨克斯坦金融管理局（AFM）的最新数据显示，随着哈萨克斯坦不断完善其数字资产政策，执法格局正在迅速变化。然而，官员们始终强调，最终目标是建立一个透明、合规的市场，而不是一刀切地进行打压。
如果监管改革取得成功，哈萨克斯坦有望巩固其作为区域挖矿、交易和加密货币基础设施中心的地位。尽管如此，对交易所、支付中介机构和链上活动的持续监管对于保护投资者和整个金融体系仍然至关重要。