币安:尼日利亚加密货币交易所前高管被捕

  |   2024年4月25日

昨日,被通缉一段时间的加密货币交易所币安尼日利亚前高管 Nadeem Anjarwalla 终于被捕。

当地报纸《Punch》报道称,安贾尔瓦拉已被肯尼亚警方逮捕。

Nadeem Anjarwalla 的法律纠纷始于3 月底,当时尼日利亚指控币安逃税。

安贾尔瓦拉当时被捕,但后来成功逃脱。

此后,他便失去了下落,直到昨天,他在3000多公里外的肯尼亚被找到并被拦下。

此前,尼日利亚联邦税务局(FIRS)已对币安提出四项逃税指控,包括未缴纳增值税(VAT)和企业所得税、遗漏收入申报、以及合谋帮助客户通过其平台逃税。

此外,他还指责该交易所没有向 FIRS 进行税务登记。

这些指控不仅涉及该公司本身,还涉及其两名高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla。Gambaryan 负责合规监督,而 Anjarwalla 是币安整个非洲的区域经理。

两人被捕,但安贾尔瓦拉在被护送前往一座清真寺期间成功逃脱。

假设是,他使用与尼日利亚当局没收的护照不同的护照离开该国,并且昨天他在肯尼亚被发现。

几天前,联邦政府在肯尼亚追踪到了安贾尔瓦拉,他乘飞机抵达肯尼亚后,设法暂时躲藏起来,但身份被识破。

随后,他们与当地当局合作逮捕了他,并将其遣返回尼日利亚。

目前,在国际刑警组织的介入下,国际刑警组织计划在本周末将他引渡回尼日利亚。

此次引渡由尼日利亚经济和金融犯罪委员会、国际刑事警察以及尼日利亚和肯尼亚警察部队负责。据经济和金融犯罪委员会主席奥拉·奥卢科耶德 (Ola Olukoyede) 称,美国联邦调查局和英国政府也在合作进行引渡。

Olukoyede 还表示,超过 3500 万美元的货币投机和洗钱是委员会对币安控股有限公司、Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 提出的五项指控的依据。

然而,据《撒哈拉记者》报道,引渡安贾尔瓦拉可能会更具挑战性,因为安贾尔瓦拉与肯尼亚有影响力的人物有联系。

在美国通过认罪协议解决监管问题后,这家全球最大的加密货币交易所在其他司法管辖区也面临着法律问题。

例如,就在今天有报道称,菲律宾证券交易委员会已要求苹果和谷歌暂时从各自的应用商店中删除币安应用程序。

菲律宾证券交易委员会在官方声明中表示,公众访问这些网站或应用程序被视为对投资者资金安全的威胁,并补充说,出售或提供未注册的证券以及未注册中介机构的活动构成违法行为。

菲律宾证券交易委员会主席埃米利奥·阿基诺表示,删除和屏蔽币安的应用程序“将阻止其非法活动在菲律宾进一步蔓延,并保护投资公众免受其对菲律宾经济造成的有害影响”。

菲律宾政府机构于去年 11 月开始针对币安进行调查,特别分析其提供的金融工具和投资产品,例如杠杆现货交易、期货合约、期权、加密货币储蓄账户、加密货币质押服务和首次代币发行 (ICO)。

然而,币安从未获得美国证券交易委员会的许可在该国推广投资,也从未获得创建或管理证券买卖交易所的许可。

该机构现在邀请投资币安的菲律宾投资者立即平仓,或将其加密资金转移到非托管钱包,或在菲律宾正式注册的加密服务提供商的账户。

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